Thủ tục thành lập công ty thám tử chi tiết nhất (Năm 2024)

Công ty thám tử là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điều tra, thu thập thông tin theo yêu cầu của khách hàng. Các công ty thám tử  chuyên về việc thu thập thông tin, nghiên cứu, và giám sát các sự kiện hoặc hoạt động của một bên thứ ba để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về một tình huống cụ thể. Công ty thám tử thường hoạt động trong các lĩnh vực như pháp lý, thương mại, và cá nhân. Việc sử dụng dịch vụ của công ty thám tử có thể giúp các cá nhân và doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng hơn về một tình huống hoặc sự kiện và hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định.

1. Thủ tục thành lập công ty thám tử

1.1 Chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty thám tử

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm có:

a. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Đây là tài liệu đơn giản nhưng quan trọng, chứng minh ý định thành lập doanh nghiệp và thông tin cơ bản về doanh nghiệp.

• Nội dung: Thông thường, giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các thông tin cơ bản về doanh nghiệp như tên doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp (ví dụ: công ty TNHH, công ty cổ phần), địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh dự kiến, thông tin liên hệ của người đại diện pháp lý, và một số thông tin khác liên quan.

• Ý nghĩa: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp chứng minh ý định chính thức của các cá nhân hoặc tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp. Tài liệu này cũng là cơ sở pháp lý cho quá trình đăng ký chính thức với cơ quan quản lý doanh nghiệp, báo cáo thuế và các hoạt động kinh doanh khác.

• Quy trình:

  • Người đại diện của doanh nghiệp hoặc người muốn thành lập doanh nghiệp cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu giấy đề nghị được cung cấp bởi cơ quan quản lý doanh nghiệp hoặc trực tuyến trên các cổng thông tin quốc gia.
  • Sau khi điền thông tin, giấy đề nghị thường được ký kết bởi người đại diện của doanh nghiệp hoặc các bên liên quan.

• Tính chính xác: Việc cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ trên giấy đề nghị đăng ký rất quan trọng, vì thông tin này sẽ được sử dụng cho các mục đích hành chính và pháp lý sau này.

• Điều chỉnh và cập nhật: Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về thông tin đã được đăng ký, người đại diện của doanh nghiệp cần điều chỉnh và cập nhật thông tin này với cơ quan quản lý doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp không chỉ là một tài liệu đơn giản mà còn là bước quan trọng để bắt đầu quá trình thành lập doanh nghiệp một cách chính thức và hợp pháp.

b. Điều lệ công ty: Đối với các loại hình doanh nghiệp như công ty hợp danh, công ty TNHH, và công ty cổ phần, điều lệ công ty là tài liệu quan trọng quy định

• Tổ chức: Điều lệ công ty quy định về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, bao gồm các thông tin về tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, mục đích kinh doanh, và các thông tin về các thành viên hoặc cổ đông.

• Quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên/cổ đông:

  • Điều lệ công ty cung cấp thông tin chi tiết về quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên/cổ đông trong doanh nghiệp.
  • Nó quy định về quyền và trách nhiệm của các cổ đông, bao gồm cả việc tham gia quản lý và quyết định trong công ty.

• Tổ chức và quản lý:

  • Điều lệ công ty quy định về tổ chức và quản lý của doanh nghiệp, bao gồm cả việc thành lập hội đồng quản trị, hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), và các cơ quan quản lý khác nếu cần thiết.
  • Nó cũng có thể quy định về quy trình ra quyết định, quy định về cuộc họp, và các quy tắc về quản lý nội bộ.

• Vốn và cổ phần:

  • Điều lệ công ty thường quy định về vốn điều lệ (đối với công ty cổ phần) và vốn đầu tư của doanh nghiệp.
  • Nó cũng có thể quy định về việc phát hành cổ phiếu, chia cổ tức và quyền lợi của các cổ đông.

• Quy định pháp lý và khác: Điều lệ công ty thường chứa các quy định pháp lý khác như thủ tục thay đổi điều lệ, giải quyết tranh chấp, và các quy định về sửa đổi hoặc hủy bỏ điều lệ.

Điều lệ công ty là một tài liệu quan trọng và phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Nó thường được thực hiện dưới sự giám sát của luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật.

c. Danh sách thành viên hoặc cổ đông: Danh sách này cung cấp thông tin chi tiết về các cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm các cổ đông, thành viên hoặc đối tác sáng lập.

• Nội dung:

  • Danh sách thành viên hoặc cổ đông thường bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác về các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến doanh nghiệp.
  • Đối với công ty hợp danh hoặc công ty TNHH, danh sách này bao gồm tên và thông tin cá nhân hoặc tổ chức là thành viên của doanh nghiệp.
  • Đối với công ty cổ phần, danh sách này bao gồm thông tin về các cổ đông sáng lập và cổ đông đã mua cổ phần trong doanh nghiệp.

• Ý nghĩa:

  • Danh sách này chứng minh tính chính thức và hợp pháp của các cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng về sự đa dạng và phân phối cổ phần trong trường hợp của công ty cổ phần.
  • Cơ quan quản lý doanh nghiệp và các bên liên quan có thể sử dụng danh sách này để xác định người có quyền và trách nhiệm trong quản lý và quyết định của doanh nghiệp.

• Điều chỉnh và cập nhật:

  • Trong trường hợp có thay đổi về thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp, danh sách này cần được điều chỉnh và cập nhật để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.
  • Việc cập nhật danh sách thành viên hoặc cổ đông cũng cần được thông báo và thực hiện theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý doanh nghiệp.

Danh sách thành viên hoặc cổ đông là một phần không thể thiếu của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chứng minh sự liên quan và trách nhiệm của các cá nhân hoặc tổ chức trong hoạt động của doanh nghiệp.

d. Bản sao giấy tờ tùy thân: Bản sao của thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác của các cá nhân liên quan đến doanh nghiệp như chủ doanh nghiệp, thành viên, cổ đông hoặc người đại diện.

• Loại giấy tờ tùy thân: Bản sao của các giấy tờ tùy thân phổ biến mà thường được yêu cầu bao gồm:

  • Thẻ căn cước công dân (đối với công dân Việt Nam).
  • Giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam).
  • Hộ chiếu (đối với công dân nước ngoài).
  • Các giấy tờ tùy thân khác có thể bao gồm giấy phép lái xe, thẻ sinh viên, hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân khác.

• Mục đích sử dụng:

  • Bản sao giấy tờ tùy thân được sử dụng để xác minh danh tính của các cá nhân liên quan đến doanh nghiệp trong quá trình đăng ký hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp.
  • Thông qua bản sao giấy tờ tùy thân, cơ quan đăng ký hoặc các bên liên quan có thể kiểm tra và xác nhận thông tin cá nhân của chủ doanh nghiệp, thành viên, cổ đông hoặc người đại diện.

• Quy trình xác minh:

  • Bản sao giấy tờ tùy thân thường cần được chứng thực hoặc sao chụp chính xác từ bản gốc.
  • Các cá nhân liên quan đến doanh nghiệp cần cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân của họ cho cơ quan đăng ký hoặc bất kỳ bên liên quan nào theo yêu cầu.

• Bảo quản và bảo mật:

  • Bản sao giấy tờ tùy thân chứa thông tin cá nhân nhạy cảm nên cần được bảo quản và bảo mật một cách cẩn thận.
  • Các bên liên quan nên lưu trữ và sử dụng bản sao giấy tờ tùy thân theo quy định pháp luật và đảm bảo không có việc lạm dụng thông tin cá nhân.

Bản sao giấy tờ tùy thân là một trong những yếu tố quan trọng giúp xác minh danh tính của các cá nhân liên quan đến doanh nghiệp và đảm bảo tính chính xác và bảo mật thông tin cá nhân.

e. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký: Tùy theo quy định của pháp luật địa phương, tài liệu này chứng minh việc đăng ký doanh nghiệp đã được cơ quan chức năng chấp thuận.

• Nội dung:

  • Tùy theo quy định của pháp luật địa phương, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký thường chứng nhận việc đăng ký doanh nghiệp đã được cơ quan chức năng chấp thuận.
  • Tài liệu này thường bao gồm các thông tin cơ bản về doanh nghiệp như tên, loại hình doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, thông tin liên hệ, số đăng ký, ngày cấp, và chữ ký của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp hoặc cán bộ cơ quan chức năng.

• Ý nghĩa:

  • Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký là bằng chứng pháp lý chính thức cho sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp.
  • Tài liệu này chứng minh rằng quá trình đăng ký doanh nghiệp đã được thực hiện theo đúng quy trình và đã được cơ quan chức năng chấp thuận, từ đó bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp trước pháp luật và các bên liên quan.

• Tính chính xác và hợp pháp:

  • Việc cung cấp quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký chính xác và hợp pháp là rất quan trọng để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu quả của doanh nghiệp.
  • Tài liệu này cũng cần được lưu trữ và bảo quản một cách cẩn thận để có thể sử dụng khi cần thiết trong các giao dịch kinh doanh và thủ tục hành chính sau này.

Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký là một bước quan trọng và bắt buộc trong quá trình đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của doanh nghiệp trước pháp luật và cộng đồng kinh doanh.

f. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với nhà đầu tư nước ngoài): Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, cần cung cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của luật đầu tư.

• Đối tượng áp dụng: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư áp dụng cho các nhà đầu tư nước ngoài, tức là các tổ chức và cá nhân không thuộc quốc gia hoặc lãnh thổ mà doanh nghiệp mà họ đại diện hoặc sở hữu có trụ sở chính.

• Nội dung của giấy chứng nhận:

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thường chứng nhận việc nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào một dự án hoặc doanh nghiệp tại quốc gia đó.
  • Nó cung cấp các thông tin cơ bản về dự án hoặc doanh nghiệp mà nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào, bao gồm tên dự án/doanh nghiệp, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, mức đầu tư, và thông tin về nhà đầu tư.

• Quy trình cấp giấy chứng nhận:

  • Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thường được quy định rõ trong luật đầu tư và các quy định hướng dẫn của cơ quan chức năng.
  • Nhà đầu tư cần nộp đầy đủ hồ sơ và thông tin liên quan theo quy định để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

• Tính pháp lý và quyền lợi:

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có giá trị pháp lý và chứng minh quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình đầu tư và hoạt động kinh doanh tại quốc gia đó.
  • Nó cũng thường được yêu cầu để thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý và thực thi quyền lợi của nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

• Bảo quản và sử dụng:

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một tài liệu quan trọng và cần được bảo quản một cách cẩn thận.
  • Nó cần được sử dụng và thực hiện theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một tài liệu quan trọng và cần thiết đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi họ muốn tham gia vào hoạt động đầu tư tại một quốc gia cụ thể.

Những tài liệu và thông tin này cần được chuẩn bị và cung cấp đầy đủ, chính xác và theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp diễn ra thuận lợi và hợp pháp.

Khi đăng ký dịch vụ của ACC, quý khách hàng sẽ được nhân viên của ACC hỗ trợ tư vấn, thay mặt khách hàng soạn thảo, chuẩn bị đủ hồ sơ để thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Theo Nghị định số: 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, hiện nay có hai hình thức đăng ký doanh nghiệp:

Thứ nhất, Đăng ký trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

• Chuẩn bị hồ sơ đăng ký:

  • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của cơ quan đăng ký. Thông thường, hồ sơ đăng ký sẽ bao gồm các thông tin về doanh nghiệp, như tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, mục đích kinh doanh, thông tin về các thành viên hoặc cổ đông, và các văn bản pháp lý khác.

• Nộp hồ sơ đăng ký:

  • Người nộp hồ sơ cần đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để nộp trực tiếp bộ hồ sơ đăng ký.
  • Hồ sơ sẽ được kiểm tra để đảm bảo đầy đủ và chính xác. Nếu có bất kỳ thông tin nào thiếu sót hoặc không hợp lệ, người nộp hồ sơ có thể được yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.

• Nhận Giấy biên nhận:

  • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao cho người nộp một Giấy biên nhận để xác nhận việc nhận hồ sơ.
  • Giấy biên nhận này thường chứa thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ, số thứ tự của hồ sơ, và thông tin về các bước tiếp theo trong quá trình đăng ký.

• Nộp phí và lệ phí:

  • Người nộp hồ sơ sẽ phải thanh toán các khoản phí và lệ phí liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và cơ quan đăng ký.
  • Các khoản phí và lệ phí này có thể phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp và quy định của địa phương.

Sau khi hoàn thành quy trình đăng ký và thanh toán phí phí, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy chứng nhận kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động, cho phép họ bắt đầu hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Thứ hai, Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

• Chuẩn bị thông tin cần thiết:

  • Tổ chức hoặc cá nhân cần chuẩn bị thông tin cần thiết để đăng ký doanh nghiệp, bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, mục đích kinh doanh, thông tin về các thành viên hoặc cổ đông, và các tài liệu pháp lý khác.

• Lựa chọn phương thức đăng ký:

  • Tùy thuộc vào quy định của cơ quan đăng ký và quy trình đăng ký trực tuyến có sẵn, tổ chức hoặc cá nhân có thể lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

• Sử dụng chữ ký số công cộng:

  • Nếu tổ chức hoặc cá nhân sử dụng chữ ký số công cộng, họ cần đăng ký chữ ký số này tại một cơ quan chứng thực được công nhận.
  • Sau khi có chữ ký số, họ có thể truy cập vào hệ thống đăng ký doanh nghiệp trực tuyến và điền thông tin cần thiết vào các biểu mẫu trực tuyến.
  • Họ cần chú ý nhập đúng và chính xác thông tin theo yêu cầu của hệ thống.

• Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

  • Nếu có sẵn, tổ chức hoặc cá nhân có thể sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
  • Họ cần đăng nhập vào tài khoản của mình trên hệ thống đăng ký kinh doanh và điền thông tin cần thiết vào các biểu mẫu trực tuyến.

• Nộp hồ sơ và thanh toán phí:

  • Sau khi hoàn thành việc điền thông tin và kiểm tra thông tin, tổ chức hoặc cá nhân cần nộp hồ sơ qua hệ thống đăng ký trực tuyến.
  • Họ cũng cần thanh toán các khoản phí và lệ phí đăng ký theo quy định của cơ quan đăng ký và pháp luật.

• Nhận giấy chứng nhận kinh doanh:

  • Sau khi hồ sơ được xử lý và phê duyệt, tổ chức hoặc cá nhân sẽ nhận được giấy chứng nhận kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động qua email hoặc tài khoản trên hệ thống đăng ký kinh doanh trực tuyến.

Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử thường tiết kiệm thời gian và công sức so với việc đăng ký truyền thống tại cơ quan đăng ký.

Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 3: Nhận kết quả

Đối với trường hợp đăng ký trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nếu có sai sót, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Và doanh nghiệp phải tiến hành sửa đổi bổ sung theo quy định pháp luật.

Đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử

Sử dụng chữ ký số công cộng:

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện.

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

1.2 Một số lưu ý khi nộp hồ sơ thành lập công ty thám tử

Doanh nghiệp cần tuân thủ đúng các bước và quy định trong thủ tục thành lập công ty.

Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu và nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Cần tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động thám tử để đảm bảo hoạt động của công ty được thực hiện một cách hợp pháp và hiệu quả.

2. Điều kiện thành lập công ty thám tử

Việc thành lập công ty thám tử ở Việt Nam đang gặp nhiều hạn chế và chưa được cấp phép hoạt động chính thức. Tuy nhiên, bạn có thể thành lập công ty với mã ngành nghề kinh doanh liên quan đến dịch vụ điều tra, thu thập thông tin.

a. Điều kiện về người thành lập

• Là cá nhân đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật:

  • Điều này đảm bảo rằng người muốn thành lập doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi, quốc tịch, và các quy định khác liên quan đến việc kinh doanh do pháp luật địa phương quy định.

• Có đủ năng lực hành vi dân sự:

  • Người thành lập doanh nghiệp phải có đủ năng lực hành vi dân sự để có thể tham gia vào các hoạt động kinh doanh, ký kết hợp đồng, và chịu trách nhiệm pháp lý cho các hành vi của mình.

• Không thuộc một trong các trường hợp cấm thành lập doanh nghiệp:

  • Pháp luật địa phương có thể quy định các trường hợp cấm hoặc hạn chế một số người hoặc tổ chức khỏi việc thành lập doanh nghiệp. Các trường hợp này có thể liên quan đến các vi phạm pháp luật trước đây, các hạn chế đối với các ngành nghề cụ thể, hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tính trung thực và chất lượng của doanh nghiệp.

b. Điều kiện về vốn

• Vốn điều lệ tối thiểu:

  • Đối với một số loại hình doanh nghiệp như các công ty cổ phần, vốn điều lệ tối thiểu được quy định bởi pháp luật.
  • Ví dụ, trong trường hợp nhiều quốc gia, vốn điều lệ tối thiểu cho một công ty cổ phần có thể là 20 tỷ đồng, như đã đề cập.

• Đủ nguồn vốn để hoạt động kinh doanh:

  • Ngoài việc đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu, doanh nghiệp cần có đủ nguồn vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày.
  • Điều này bao gồm chi phí vận hành, thanh toán lương cho nhân viên, mua sắm nguyên vật liệu và trang thiết bị, thanh toán các khoản nợ nần, và các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.

• Quản lý vốn một cách hiệu quả:

  • Quản lý vốn là một phần quan trọng của việc điều hành một doanh nghiệp thành công. Điều này bao gồm việc xác định và ưu tiên hóa các chi phí và đầu tư, quản lý các nguồn lực tài chính hiện có một cách hiệu quả, và đảm bảo rằng vốn được sử dụng một cách có lợi nhất cho doanh nghiệp.

• Tìm kiếm nguồn vốn bổ sung khi cần thiết:

  • Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể cần tìm kiếm nguồn vốn bổ sung từ các nguồn bên ngoài như vay vốn từ ngân hàng, huy động vốn từ nhà đầu tư, hoặc hợp tác với đối tác kinh doanh.
  • Quản lý vốn đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và ổn định.

c. Điều kiện về trụ sở chính

• Có trụ sở chính đặt tại địa điểm ổn định:

  • Trụ sở chính của doanh nghiệp cần được đặt tại một địa điểm ổn định và có thể xác định được. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp có một nơi làm việc cố định để tổ chức hoạt động kinh doanh và liên lạc với các bên liên quan.

• Có đủ diện tích để hoạt động kinh doanh:

  • Trụ sở chính của doanh nghiệp cần có đủ diện tích để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh cơ bản của công ty. Điều này bao gồm không gian để làm việc cho nhân viên, không gian để tiếp đón khách hàng hoặc đối tác, và các khu vực khác cần thiết cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

d. Điều kiện về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

• Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Là một tài liệu chính thức từ người thành lập doanh nghiệp gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh để yêu cầu việc đăng ký doanh nghiệp.

• Điều lệ công ty: Là tài liệu quan trọng quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty. Nó phải được lập theo quy định của pháp luật và kèm theo trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

• Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập: Danh sách này bao gồm thông tin chi tiết về các thành viên hoặc cổ đông sáng lập của công ty, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và số CMND (hoặc số ID/Passport).

• Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật: Đây là giấy tờ xác nhận danh tính cá nhân của người được ủy quyền đại diện cho công ty trong các giao dịch pháp lý và thương mại.

• Văn bản ủy quyền (nếu có): Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là người thành lập công ty, cần có văn bản ủy quyền từ các cổ đông hoặc thành viên khác của công ty.

• Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có): Trong một số trường hợp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có ảnh hưởng đến môi trường, cần có báo cáo đánh giá tác động môi trường để đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

e. Thủ tục thành lập công ty

Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý rằng hoạt động của công ty cần tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, cần có giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đối với các lĩnh vực điều tra đặc biệt. Việc sử dụng dịch vụ thám tử cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Lưu ý rằng các quy định và yêu cầu có thể thay đổi tùy theo vùng lãnh thổ và quốc gia. Việc tư vấn với một luật sư hoặc chuyên gia pháp luật có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định cụ thể áp dụng cho văn phòng thám tử tư của bạn.

Điều kiện thành lập công ty thám tử 

3. Một số lưu ý khi thành lập công ty thám tử 

Khi bạn quyết định thành lập một công ty thám tử tư, dưới đây là một số lưu ý quan trọng cần xem xét:

Điều Kiện Về Tuổi: Đảm bảo rằng bạn và bất kỳ ai trong công ty đủ tuổi để theo đuổi nghề thám tử tư theo quy định của pháp luật địa phương.

Giấy Phép Kinh Doanh: Xác định và tuân thủ các quy định liên quan đến việc đăng ký kinh doanh và cấp giấy phép cho công ty thám tử tư của bạn. Điều này có thể yêu cầu bạn nộp đơn và tài liệu liên quan tới cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương.

Chứng Chỉ và Đào Tạo: Đảm bảo rằng bạn và các nhân viên của bạn đã hoàn thành đào tạo và đạt được chứng chỉ thám tử tư (nếu yêu cầu). Nhiều địa phương yêu cầu đào tạo và chứng chỉ để làm thám tử tư.

Các Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin: Cân nhắc về việc bạn cần tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và đạo đức nghề nghiệp. Bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của người khác là một phần quan trọng của công việc thám tử tư.

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh: Phát triển một kế hoạch kinh doanh chi tiết bao gồm mô tả dịch vụ bạn cung cấp, phân loại giá, chiến lược tiếp thị, và kế hoạch tài chính.

Tổ Chức Hợp Pháp: Chọn cơ cấu hợp pháp phù hợp cho công ty thám tử tư của bạn, chẳng hạn như công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. Thẩm quyền pháp luật địa phương sẽ có quy định về cơ cấu này.

Bảo Hiểm: Xem xét mua bảo hiểm chuyên nghiệp để bảo vệ công ty của bạn khỏi các rủi ro và trách nhiệm pháp lý.

Quảng Cáo và Tiếp Thị: Phát triển một chiến lược quảng cáo và tiếp thị để thu hút khách hàng và tạo dựng uy tín cho công ty của bạn.

Các Quy Định Địa Phương: Liên hệ với cơ quan quản lý và kiểm tra các quy định và yêu cầu cụ thể đối với hoạt động thám tử tư trong vùng lãnh thổ địa phương của bạn.

Luật Sư hoặc Chuyên Gia Tư Vấn: Hãy tư vấn với một luật sư hoặc chuyên gia pháp luật có kinh nghiệm trong lĩnh vực thám tử tư để đảm bảo bạn tuân thủ đầy đủ các quy định và thủ tục.

Lựa chọn mã ngành nghề kinh doanh phù hợp: Bạn nên lựa chọn mã ngành nghề kinh doanh liên quan đến dịch vụ điều tra, thu thập thông tin như: 96.09 "Hoạt động dịch vụ điều tra tư nhân và bảo vệ".

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần được chuẩn bị đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật.

Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định: Bạn cần nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và chờ đợi kết quả thẩm định.

Tuân thủ các quy định của pháp luật: Hoạt động của công ty thám tử cần tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Cần có giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đối với một số lĩnh vực điều tra đặc biệt: Ví dụ, bạn cần có giấy phép của Bộ Công an để hoạt động trong lĩnh vực điều tra ngoại tình.

4. Rủi ro khi thành lập công ty thám tử bao gồm những gì?

4.1 Rủi ro về mặt pháp lý

Vi phạm pháp luật: Hoạt động thám tử cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Vi phạm pháp luật có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thiếu kiến thức pháp luật: Thiếu hiểu biết về pháp luật có thể khiến cho công ty gặp phải rủi ro pháp lý không nhận biết được.

4.2 Rủi ro về thị trường cạnh tranh

Cạnh tranh khốc liệt: Ngành thám tử có sự cạnh tranh cao từ nhiều công ty khác, đặc biệt là những công ty có uy tín và kinh nghiệm.

Khó khăn trong thu hút khách hàng: Cạnh tranh gay gắt có thể làm cho việc thu hút khách hàng mới trở nên khó khăn hơn.

4.3 Rủi ro về tài chính khi thành lập công ty thám tử

Yêu cầu vốn đầu tư lớn: Thành lập và duy trì một công ty thám tử đòi hỏi một lượng vốn đầu tư lớn.

Khó khăn trong thu chi: Nếu không có đủ lượng khách hàng để duy trì hoạt động, công ty có thể gặp khó khăn về tài chính.

4.4 Rủi ro về an ninh

Nguy cơ cho nhân viên: Nhân viên công ty thám tử có thể gặp nguy hiểm trong quá trình điều tra, bao gồm việc tiếp cận với những cá nhân nguy hiểm hoặc tình huống bất ngờ.

Nguy cơ mạng và bảo mật thông tin: Công ty có thể gặp phải nguy cơ về an ninh mạng hoặc mất mát thông tin quan trọng nếu không có biện pháp bảo mật hiệu quả.

4.5. Rủi ro về đạo đức nghề nghiệp

Vi phạm đạo đức nghề nghiệp: Hoạt động không đạo đức có thể ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của công ty, cũng như gây ra hậu quả pháp lý và tài chính.

Thiếu đạo đức nghề nghiệp từ nhân viên: Nhân viên không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp có thể gây ra các vấn đề pháp lý và rủi ro cho công ty.

Để giảm thiểu các rủi ro này, công ty cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, xây dựng một đội ngũ nhân viên có đạo đức nghề nghiệp và đầu tư vào các biện pháp an ninh thông tin hiệu quả.

5. Có nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty thám tử không?