Những vụ án tham nhũng lớn ở việt nam chi tiết

1. Đại án Việt Á: 102 người bị khởi tố

Sau gần 1 năm khởi tố vụ án, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 102 người liên quan đến vụ Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á thổi giá bộ kit xét nghiệm Covid-19, trong đó có 8 quan chức thuộc Bộ Kinh tế, Bộ Sức khỏe. khoa học và công nghệ cùng hàng chục lãnh đạo, cán bộ CDC, sở y tế các tỉnh, thành phố.
Mới đây hơn, ngày 30/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Trình - trợ lý Phó Thủ tướng.
Trong vụ án này, 3 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bị bắt: nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thắng. Theo thông tin từ Bộ Công an, Công ty Việt Á đã cung cấp bộ kit xét nghiệm cho các trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác tại 62 tỉnh, thành phố trong cả nước với doanh số gần 4.000 tỷ đồng.
10 vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng năm 2022
Lãnh đạo, điều hành bị xử phạt trong vụ Việt Á

2. Vụ "giải cứu chuyến bay": 37 người thuộc 8 bộ, ngành bị bắt

Liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến “chuyến bay giải cứu”, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 37 người, trong đó có nhiều lãnh đạo thuộc các Bộ Ngoại giao, Công an, Y tế… Giao thông vận tải và mặt bằng. Trong đó, hai quan chức cao nhất bị khởi tố cho đến nay là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao và ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Chuyến bay cứu nạn được thực hiện từ tháng 12/2020, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân ưu tiên về nước. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ban, ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa hơn 70.000 người hồi hương.
Trong cuộc họp báo vào cuối tháng 6/2022, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra cho biết, kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng, hàng trăm nghìn USD.

3. Vụ thao túng thị trường chứng khoán: Ông Trịnh Văn Quyết vào tù

Ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC. về tội "thao túng thị trường chứng khoán". Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, kiểm tra thêm các cá nhân thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi “thao túng thị trường chứng khoán”, “che giấu thông tin trong kinh doanh chứng khoán”.
Sau đó, ngày 25/8, ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với bà Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huệ và Hương Trần. Kiều Dung. Bốn người này bị điều tra về hành vi huy động vốn của CTCP Xây dựng FLC Faros.
10 vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng năm 2022
Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC, bị khởi tố về tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Bước đầu xác định, ngày 24/2/2021, ông Trịnh Văn Quyết đã lệnh cho bà Trịnh Thị Minh Huệ bán toàn bộ cổ phần ROS do ông Trịnh Văn Quyết đứng tên và số cổ phần ROS đứng tên 5 người khác (do ông Quyết đứng tên xây dựng). thu tổng cộng hơn 6,4 nghìn tỷ đồng rồi rút tiền để chiếm đoạt. ROS là một trong những cổ phiếu đưa ông Trịnh Văn Quyết trở thành tỷ phú USD cũng như người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2017, vượt qua Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Quy mô tài sản của ông Quyết khi đó lên tới hơn 58,8 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 2 tỷ USD.
Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, các cổ phiếu của "hệ sinh thái" FLC liên tục gặp nhiều khó khăn, trong đó có ROS. Mã ROS đóng cửa ở mức 2.510 đồng/cổ phiếu vào ngày 11/08/2022 trước áp lực bán ra rất lớn trước khi bị tạm ngừng giao dịch vào ngày 12/08.
Theo quy định, cổ phiếu bị hủy niêm yết nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM. ROS có thể xin niêm yết mới sau khi giao dịch tối thiểu 2 năm trên UPCoM.

4. Vụ Tân Hoàng Minh: Ông Đỗ Anh Dũng bị bắt

Ngày 05/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể, Chủ tịch Đỗ Anh Dũng và các cá nhân thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi lừa đảo, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt. Soleil Investment and Hotel Services, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái phép, tổng trị giá 10,3 nghìn tỷ đồng để huy động vốn từ nhà đầu tư, nhưng không sử dụng vào hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
10 vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng năm 2022
Bị cáo Đỗ Anh Dũng (nguyên Chủ tịch Tân Hoàng Minh) và Bị cáo Đỗ Hoàng Việt. Năm 2022, Chủ tịch Tân Hoàng Minh cũng gây xôn xao khi bỏ tham gia đấu giá đất Thủ Thiêm. Cụ thể, ông Dũng tham gia đấu giá lô đất 3-12, khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức với mức giá 24,5 nghìn tỷ đồng (khoảng 2,4 tỷ đồng/m2). Tuy nhiên, ông Dũng xin được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do "tránh gây xáo trộn lĩnh vực bất động sản và nền kinh tế".

5. Vụ Vạn Thịnh Phát: Bắt "đại gia" Trương Mỹ Lan

Ngày 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để xét xử đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. các hành vi gian dối trong phát hành, mua bán trái phiếu vi phạm pháp luật.
Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân (tổng giám đốc Công ty CP Quản lý BĐS Windsor), Nguyễn Phương Hồng (trợ lý Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Liên quan đến vụ án lừa đảo nêu trên, Bộ Công Thương đã khởi tố thêm 27 bị can khác. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các bị can đã có hành vi lừa đảo phát hành, mua bán trái phiếu trái pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong năm 2018-2019.

những vụ án tham nhũng lớn ở việt nam