Mẫu nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần

Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần (CTCP) là văn bản thể hiện quyết định của HĐQT về các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty. Để hiểu rõ hơn về Mẫu nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần hãy cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu bài viết sau:

 Mẫu nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần

I. Nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Mỗi cổ đông là chủ sở hữu một hoặc một số cổ phần và có quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu.

Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần (CTCP) là văn bản thể hiện quyết định của HĐQT về các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty.

II. Mẫu nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG …..

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng ….. (“Công Ty”);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số _____/BB-HĐQT ngày_______,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

Chi nhánh lập báo cáo thu/chi tài chính định kỳ theo hướng dẫn cụ thể của phòng kế toán/Tài chính của công ty Cổ phần Xây dựng …..

- Chi nhánh chỉ được sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty…………để làm tài khoản giao dịch cho các hợp đồng của Chi nhánh. Thông tin tài khoản giao dịch cụ thể như sau:

Tài khoản số:

Mở tại:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng ………………………

- Giám đốc chi nhánh mở một tài khoản tại ngân hàng theo chỉ định của Công ty cổ phần Xây dựng …... Tài khoản này Chỉ được sử dụng vào mục đích để Công ty cổ phần Xây dựng …………..chuyển các khoản kinh phí hoạt động đình kỳ cho chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng …...

- Giám đốc chi nhánh hoạt động phải tuân theo quy chế hoạt động của chi nhánh do Đại hội đồng cổ đông công ty ban hành hoặc theo phạm vi ủy quyền của chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng …………..;

Điều 2. Giám đốc Công Ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mẫu 2:

Mẫu nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần

III. Nội dung cần có trong nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần

Ghi nhận tất cả những vấn đề mà Hội đồng quản trị có thẩm quyền bàn bạc, thông qua (quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020) bao gồm:

- Chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

- Bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

- Giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;

- Mua lại cổ phần;

- Thông qua phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn cho phép;

- Thông qua giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay hoặc cho vay và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Nhất trí việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

IV. Những lưu ý về nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần

1. Về nội dung:

- Nghị quyết phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau:

+ Tên công ty.

+ Ngày, tháng, năm họp Hội đồng quản trị.

+ Thành phần tham dự họp.

+ Nội dung các vấn đề được thảo luận và quyết định.

+ Kết quả biểu quyết (nếu có).

+ Ký tên của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chánh văn phòng (hoặc thư ký) Hội đồng quản trị.

- Nghị quyết phải được soạn thảo rõ ràng, súc tích, dễ hiểu, đảm bảo tính pháp lý.

- Nội dung Nghị quyết phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

2. Về thủ tục:

- Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị phải đảm bảo công khai Nghị quyết cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua, trừ trường hợp có quy định khác trong Nghị quyết.

3. Một số lưu ý khác:

Hội đồng quản trị cần lưu ý đến các vấn đề sau khi ban hành Nghị quyết:

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận liên quan để thực hiện Nghị quyết.

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

- Kịp thời sửa đổi, bổ sung Nghị quyết khi có nhu cầu hoặc khi có thay đổi về quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc tình hình thực tế của công ty.

V. Những câu hỏi thường gặp:

1. Ai có quyền yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần?

Các thành viên HĐQT.

Thành viên Ban kiểm soát.

Cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần trở lên của công ty.

2. Thủ tục yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần như thế nào?

Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết phải được trình bày bằng văn bản.

Văn bản yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết phải nêu rõ lý do, căn cứ.

Văn bản yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết được gửi cho HĐQT.

3. HĐQT CTCP có trách nhiệm gì khi hội đồng quản trị công ty cổ phần bị hủy bỏ?

HĐQT phải xem xét lại vấn đề và đưa ra quyết định mới.

HĐQT phải bồi thường thiệt hại cho công ty do Nghị quyết HĐQT bị hủy bỏ gây ra.