Mẫu nghị quyết hội đồng quản trị

Mẫu nghị quyết Hội đồng quản trị là một tài liệu chính thức quan trọng trong quản lý doanh nghiệp, ghi nhận các quyết định và nghị quyết được thông qua trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Đây là công cụ quan trọng giúp đảm bảo tính minh bạch và pháp lý trong hoạt động của công ty, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch tài chính, và quản trị doanh nghiệp. Mẫu nghị quyết không chỉ phản ánh ý chí và quyết định của Hội đồng quản trị mà còn là cơ sở để thực hiện các hành động và chính sách quan trọng của công ty. Luật ACC sẽ cung cấp chi tiết về thông tin này.

1. Mẫu nghị quyết hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY …. 

•   Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
•   Căn cứ Điều lệ của Công ty  …..;
•   Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số _____/BB-HĐQT ngày_______,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Giám đốc Công Ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Ai có thẩm quyền ký mẫu nghị quyết Hội đồng quản trị?

Người có thẩm quyền ký mẫu nghị quyết Hội đồng quản trị là:

• Chủ tịch Hội đồng quản trị: Đây là người thường ký nghị quyết thay mặt cho toàn bộ Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thẩm quyền đại diện công ty trong các quyết định quan trọng được thông qua.
• Người được ủy quyền: Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không thể thực hiện nhiệm vụ, các thành viên khác của Hội đồng quản trị có thể được ủy quyền ký nghị quyết. Quyết định ủy quyền phải được ghi rõ trong biên bản cuộc họp và có sự đồng thuận của các thành viên.
• Thành viên Hội đồng quản trị: Trong một số trường hợp, nghị quyết có thể yêu cầu chữ ký của tất cả hoặc một số thành viên cụ thể của Hội đồng quản trị để xác nhận sự đồng thuận và sự tham gia của các thành viên trong quyết định.

Ký tên bởi các cá nhân có thẩm quyền đảm bảo rằng nghị quyết được công nhận và thực hiện đúng theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

>> Tham khảo thêm thông tin bài viết tại Hội đồng quản trị là gì? Hội đồng quản trị gồm bao nhiêu người?

3. Có cần chỉ định người thực hiện các quyết định trong nghị quyết không?

Có, việc chỉ định người thực hiện các quyết định trong nghị quyết là cần thiết. Điều này giúp đảm bảo rằng các quyết định được Hội đồng quản trị thông qua sẽ được thực hiện một cách rõ ràng và hiệu quả. Cụ thể, nghị quyết nên ghi rõ:

• Tên và chức danh của người được chỉ định: Đây có thể là các giám đốc, trưởng phòng, hoặc cá nhân khác có trách nhiệm thực hiện các quyết định được nêu trong nghị quyết.
• Nhiệm vụ cụ thể: Phải mô tả rõ ràng các nhiệm vụ và trách nhiệm của người được chỉ định, bao gồm các bước cần thực hiện và các mục tiêu phải đạt được.
• Thời hạn thực hiện: Ghi rõ thời gian hoàn thành các nhiệm vụ và các cột mốc quan trọng để đảm bảo việc thực hiện đúng tiến độ.
• Các quyền hạn và nghĩa vụ: Xác định quyền hạn và nghĩa vụ của người được chỉ định để đảm bảo rằng họ có đủ quyền lực và trách nhiệm để thực hiện các quyết định.

Việc chỉ định rõ ràng giúp tránh hiểu lầm và đảm bảo rằng các quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện một cách nhất quán và hiệu quả.

>> Đọc bài viết để được cung cấp thêm thông tin liên quan tại Quy định về thành viên độc lập hội đồng quản trị

4. Nghị quyết Hội đồng quản trị cần phải nêu rõ các lý do và cơ sở pháp lý cho quyết định không?

Có, nghị quyết Hội đồng quản trị nên nêu rõ các lý do và cơ sở pháp lý cho quyết định. Việc này là quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và hợp lý trong quá trình ra quyết định.

Các lý do: Nêu rõ lý do giúp giải thích mục đích và động cơ của quyết định, làm rõ vấn đề được giải quyết và những lợi ích hoặc kết quả mong đợi từ quyết định. Điều này không chỉ giúp các thành viên Hội đồng quản trị hiểu rõ hơn về các quyết định mà còn cung cấp cơ sở cho việc thực hiện và giám sát các hành động liên quan.

Cơ sở pháp lý: Cung cấp cơ sở pháp lý là cần thiết để đảm bảo rằng quyết định được đưa ra là hợp pháp và tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, và các quy định liên quan khác. Điều này giúp xác định tính hợp pháp của quyết định và bảo vệ công ty khỏi các rủi ro pháp lý.

Nêu rõ lý do và cơ sở pháp lý trong nghị quyết giúp củng cố tính chính xác và hợp pháp của các quyết định, đồng thời tạo ra sự rõ ràng và trách nhiệm trong quản lý công ty.

>> Mời các bạn tham khảo thêm thông tin tại Mẫu danh sách hội đồng quản trị công ty cổ phần

5. Câu hỏi thường gặp

Mẫu nghị quyết có cần có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị không?

Mẫu nghị quyết Hội đồng quản trị không nhất thiết phải có chữ ký của tất cả các thành viên, nhưng cần có chữ ký của người ký nghị quyết, thường là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền. Điều này đảm bảo rằng quyết định được công nhận và hợp pháp. Tuy nhiên, nếu điều lệ công ty hoặc quy định của pháp luật yêu cầu sự đồng thuận của tất cả các thành viên, thì việc có chữ ký của tất cả các thành viên là cần thiết.

Có cần gửi bản sao của nghị quyết Hội đồng quản trị cho các cơ quan quản lý nhà nước không?

Việc gửi bản sao của nghị quyết Hội đồng quản trị cho các cơ quan quản lý nhà nước không phải là yêu cầu bắt buộc trong tất cả các trường hợp. Tuy nhiên, nếu nghị quyết liên quan đến các vấn đề pháp lý hoặc thay đổi có ảnh hưởng đến đăng ký doanh nghiệp, như thay đổi vốn điều lệ hoặc cơ cấu tổ chức, thì công ty có thể cần gửi bản sao nghị quyết đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để cập nhật thông tin.

Có cần tổ chức cuộc họp của Hội đồng quản trị để thông qua nghị quyết không?

Có, việc tổ chức cuộc họp của Hội đồng quản trị là cần thiết để thông qua nghị quyết. Cuộc họp này nhằm đảm bảo rằng các thành viên Hội đồng quản trị có cơ hội thảo luận, đưa ra ý kiến, và bỏ phiếu để thông qua quyết định. Quy trình này không chỉ đảm bảo tính hợp pháp của nghị quyết mà còn phản ánh sự đồng thuận của Hội đồng quản trị về các vấn đề quan trọng của công ty.

Mẫu nghị quyết Hội đồng quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận và thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của công ty. Để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả, nghị quyết cần được soạn thảo với đầy đủ thông tin về lý do, cơ sở pháp lý, và các nhiệm vụ cụ thể. Việc ký tên của người có thẩm quyền và tuân thủ các yêu cầu về hình thức giúp đảm bảo rằng các quyết định được thực hiện chính xác và minh bạch. Nghị quyết không chỉ phản ánh ý chí của Hội đồng quản trị mà còn là cơ sở để thực hiện và giám sát các chính sách và hoạt động quan trọng của công ty.