Mẫu nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

Nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty Cổ phần được ban hành nhằm đưa ra các quyết định chiến lược, quản lý và định hướng phát triển của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quyền lợi cổ đông. Nghị quyết này thể hiện sự nhất trí và cam kết của hội đồng quản trị trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

Mẫu nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

1. Hội đồng quản trị là gì? Nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty Cổ phần để làm gì?

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan điều hành cao nhất của công ty cổ phần, có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết của HĐQT là văn bản pháp lý thể hiện quyết định của HĐQT đối với một vấn đề cụ thể. Nghị quyết HĐQT có vai trò quan trọng trong việc điều hành công ty, đảm bảo hoạt động của công ty được thực hiện một cách hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Mục đích của nghị quyết HĐQT:

• Quyết định các vấn đề quản trị: phê duyệt kế hoạch kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận,...
• Ban hành các quy định nội bộ: xây dựng quy chế hoạt động, quy định về tổ chức bộ máy,...
• Giải quyết các vấn đề phát sinh: xử lý các tranh chấp, khiếu nại, quyết định các vấn đề đột xuất,...

2. Mẫu nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG …..

-   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

-  Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng ….. (“Công Ty”);

-  Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số _____/BB-HĐQT ngày_______,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

Chi nhánh lập báo cáo thu/chi tài chính định kỳ theo hướng dẫn cụ thể của phòng kế toán/Tài chính của công ty Cổ phần  Xây dựng …..

- Chi nhánh chỉ được sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty…………để làm tài khoản giao dịch cho các hợp đồng của Chi nhánh. Thông tin tài khoản giao dịch cụ thể như sau:

Tài khoản số:

 Mở tại:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng ………………………

- Giám đốc chi nhánh mở một tài khoản tại ngân hàng theo chỉ định của Công ty cổ phần Xây dựng …... Tài khoản này Chỉ được sử dụng vào mục đích để Công ty cổ phần Xây dựng …………..chuyển các khoản kinh phí hoạt động đình kỳ cho chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng …...

- Giám đốc chi nhánh hoạt động phải tuân theo quy chế hoạt động của chi nhánh do Đại hội đồng cổ đông công ty ban hành hoặc theo phạm vi ủy quyền của chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng …………..;

Điều 2. Giám đốc Công Ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

3. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, HĐQT có các thẩm quyền chính sau:

• Quyết định chiến lược phát triển của công ty: phê duyệt kế hoạch kinh doanh, đầu tư,...
• Quản lý tài sản của công ty: quyết định mua bán tài sản, đầu tư,...
• Tổ chức bộ máy quản lý: bổ nhiệm, miễn nhiệm, sa thải giám đốc, các thành viên HĐQT,...
• Đại diện công ty ra bên ngoài: ký kết hợp đồng, tham gia kiện tụng,...
• Các quyền hạn khác: theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của HĐQT thường được quy định trong Điều lệ công ty, nhưng không quá 5 năm.

Số lượng thành viên: Số lượng thành viên HĐQT cũng được quy định trong Điều lệ công ty, tùy thuộc vào quy mô và loại hình của công ty.

5. Hồi đồng quản trị có quyền bầu lại trưởng ban kiểm soát?

Thông thường, HĐQT không có quyền trực tiếp bầu lại trưởng ban kiểm soát. Việc bầu, miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát thường thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, Điều lệ công ty có thể quy định khác. Ví dụ, nếu trưởng ban kiểm soát vi phạm nghiêm trọng quy định hoặc không còn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ, HĐQT có thể kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông để tiến hành bầu lại.

Hy vọng qua bài viết, Công ty Luật ACC đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Mẫu nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty Cổ phần. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với Công ty Luật ACC nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.