Mẫu biên bản họp giải thể công ty cổ phần [Mới nhất 2024]

 Mẫu biên bản họp giải thể công ty cổ phần

I. Biên bản họp giải thể công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Mỗi cổ đông là chủ sở hữu một hoặc một số cổ phần và có quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu.

Giải thể công ty cổ phần là việc chấm dứt hoạt động của công ty cổ phần một cách hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Biên bản họp giải thể công ty cổ phần là văn bản ghi lại nội dung của cuộc họp giải thể công ty cổ phần. Biên bản này được lập ra nhằm ghi nhận các quyết định của cuộc họp, đồng thời làm cơ sở để thực hiện các thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật.

II. Mẫu biên bản họp giải thể công ty cổ phần

BIÊN BẢN HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc giải thể doanh nghiệp

Công ty Cổ phần …, mã số doanh nghiệp: …, địa chỉ trụ sở chính: … …, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp theo chương trình như sau:

– Thời gian bắt đầu: vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

– Địa điểm họp: địa chỉ số … … …

– Thành phần tham dự:

1. Ông/Bà … … … – Chủ tịch hội đồng quản trị

Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết …

2. Ông/Bà ……….. – cổ đông

Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết …

3. Ông/Bà ……….. – cổ đông

Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết …

– Vắng mặt: 0

– Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà … … …

– Thư ký cuộc họp: Ông/Bà … … …

Ông/Bà … (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

A. Nội dung cuộc họp:

Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến các cổ đông dự họp về việc:

1/ Giải thể doanh nghiệp: … … … (ghi tên doanh nghiệp)

– Mã số doanh nghiệp: … … …  ngày cấp … … … nơi cấp … … …

– Địa chỉ trụ sở chính: … … …

2/ Lý do giải thể: … … …

3/ Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

–  Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện: (nêu rõ nội dung hợp đồng, thủ tục và thời hạn thanh lý hợp đồng. Lưu ý: thời hạn thanh lý không vượt quá 6 tháng kể từ ngày quyết định giải thể).  

–  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.

– Không được chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực.

4/ Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:

 – Doanh nghiệp còn các khoản nợ: (Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ đối với khách hàng, đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác, thời điểm thanh toán. Lưu ý: Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.)

–  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.

5/ Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp sử dụng ………. (nêu số lượng lao động) lao động. Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao độngchậm nhất là vào ngày … / … / ….   

6/ Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp (nếu có)

Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản còn lại (nêu rõ các loại tài sản còn lại và phương thức thanh lý)

7/ Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

8/ Nghị quyết, quyết định này phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp và trụ sở các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được gởi đến các chủ nợ kèm phương án giải quyết nợ, được gởi đến người lao động, được gởi đến người có quyền và nghĩa vụ, lợi ích có liên quan, gởi đến cơ quan Nhà Nước.

B. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:

Phương thức biểu quyết: … … (ví dụ: bỏ phiếu kín/giơ tay biểu quyết….)

Hoàn toàn đồng ý với việc giải thể doanh nghiệp tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: … phiếu

– Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: … phiếu

– Tổng số phiếu tán thành: … phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

– Tổng số phiếu khô

ng tán thành: … phiếu

– Tổng số phiếu không có ý kiến: … phiếu

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:

– Thông qua việc giải thể doanh nghiệp tại mục A nêu trên.

– Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

Mẫu 2:

Mẫu biên bản họp giải thể công ty cổ phần

III. Nội dung chính của biên bản họp giải thể công ty cổ phần

Nội dung chính của biên bản họp giải thể công ty cổ phần được quy định tại Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:

1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự cuộc họp

Biên bản họp giải thể công ty cổ phần phải ghi rõ thời gian, địa điểm và thành phần tham dự cuộc họp. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

- Chủ tọa cuộc họp.

- Thư ký cuộc họp.

- Đại diện các cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Nội dung cuộc họp

Biên bản họp giải thể công ty cổ phần phải ghi rõ nội dung cuộc họp, bao gồm:

Lý do giải thể công ty.

Lý do giải thể công ty là căn cứ pháp lý để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết giải thể công ty. Lý do giải thể công ty có thể là do:

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

- Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Theo quyết định của Tòa án.

- Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phương án giải quyết các quyền và nghĩa vụ của công ty, các cổ đông và các bên có liên quan.

Phương án giải quyết các quyền và nghĩa vụ của công ty, các cổ đông và các bên có liên quan là nội dung quan trọng của nghị quyết giải thể công ty. Phương án giải quyết này phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, bao gồm:

- Các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

- Các quyền và nghĩa vụ của công ty đối với các bên thứ ba.

- Các quyền và nghĩa vụ của các cổ đông.

Thời hạn, thủ tục thanh lý tài sản, phân chia giá trị tài sản còn lại.

Thời hạn, thủ tục thanh lý tài sản, phân chia giá trị tài sản còn lại là nội dung quan trọng của nghị quyết giải thể công ty. Nội dung này phải đảm bảo việc thanh lý tài sản của công ty được thực hiện một cách khoa học, hợp lý và hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

3. Kết quả biểu quyết của cuộc họp

Biên bản họp giải thể công ty cổ phần phải ghi rõ kết quả biểu quyết của cuộc họp. Kết quả biểu quyết của cuộc họp được xác định theo quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020.

Ngoài các nội dung chính nêu trên, biên bản họp giải thể công ty cổ phần có thể ghi thêm các nội dung khác như:

- Ý kiến của các cổ đông tham dự cuộc họp.

- Các vấn đề khác liên quan đến việc giải thể công ty.

Biên bản họp giải thể công ty cổ phần phải được lập thành văn bản và có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp. Biên bản họp giải thể công ty cổ phần phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản.

IV. Những lưu ý về biên bản họp giải thể công ty cổ phần

Biên bản họp giải thể công ty cổ phần là văn bản ghi lại nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết giải thể công ty. Biên bản họp giải thể công ty cổ phần có ý nghĩa quan trọng trong việc chứng minh tính hợp pháp của quá trình giải thể công ty. Do đó, khi lập biên bản họp giải thể công ty cổ phần cần lưu ý những vấn đề sau:

- Biên bản họp giải thể công ty cổ phần phải được lập thành văn bản và có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp.

- Nội dung biên bản họp giải thể công ty cổ phần phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

+ Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự cuộc họp.

+ Nội dung cuộc họp, bao gồm:

Lý do giải thể công ty.

Phương án giải quyết các quyền và nghĩa vụ của công ty, các cổ đông và các bên có liên quan.

Thời hạn, thủ tục thanh lý tài sản, phân chia giá trị tài sản còn lại.

+ Kết quả biểu quyết của cuộc họp.

- Biên bản họp giải thể công ty cổ phần phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản.

- Biên bản họp giải thể công ty cổ phần phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Việc lập biên bản họp giải thể công ty cổ phần đúng quy định là trách nhiệm của công ty cổ phần. Công ty cổ phần cần lưu ý thực hiện đúng quy định để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

V. Những câu hỏi thường gặp:

1. Phương án giải quyết các quyền và nghĩa vụ của công ty, các cổ đông và các bên có liên quan được ghi như thế nào trong biên bản họp giải thể?

Phương án giải quyết các quyền và nghĩa vụ của công ty, các cổ đông và các bên có liên quan được ghi trong biên bản họp giải thể phải cụ thể, rõ ràng và khả thi. Phương án này phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

2. Thời hạn, thủ tục thanh lý tài sản, phân chia giá trị tài sản còn lại được ghi như thế nào trong biên bản họp giải thể?

Thời hạn, thủ tục thanh lý tài sản, phân chia giá trị tài sản còn lại được ghi trong biên bản họp giải thể phải cụ thể, rõ ràng và khả thi. Thời hạn thanh lý tài sản không được quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua nghị quyết giải thể công ty.

3. Kết quả biểu quyết của cuộc họp được ghi như thế nào trong biên bản họp giải thể?

Kết quả biểu quyết của cuộc họp được ghi trong biên bản họp giải thể phải chính xác, đầy đủ và có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp.