Biện pháp khóa tài khoản
Phong tỏa tài khoản là biện pháp mới được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 tại Điều 129 nhằm ngăn chặn việc một số tiền trong tài khoản của bị can, người có liên quan đến tội phạm được mở tại các tổ chức tín dụng tiếp tục được thực hiện. thương lượng, nhằm loại trừ rủi ro tiền trong tài khoản bị chuyển sang tài khoản khác dẫn đến việc phải thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản hoặc bồi thường thiệt hại về sau. Định kiến (nếu có) áp dụng cho bị cáo sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.
Theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng là công ty thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Các tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và tổ chức tín dụng. Luật quy định người có trách nhiệm thi hành lệnh phong tỏa, quản lý tài khoản bị phong tỏa mà dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài khoản thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của BLHS.
biện pháp phong tỏa tài khoản
- Đối tượng áp dụng: là bị can, bị cáo trong vụ án hình sự hoặc người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản này có liên quan đến hành vi phạm tội của người tố cáo. Pháp luật một số nước cho phép áp dụng biện pháp này đối với người thân thích của bị can trong trường hợp cần thiết.
- Căn cứ áp dụng: Chỉ áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản khi bị cáo có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc tại Kho bạc Nhà nước và có lý do tương tự như biện pháp kê biên.
- Thẩm quyền và thủ tục thực thi: chẳng hạn như quyền thực thi các biện pháp tịch thu tài sản thế chấp. Việc phong tỏa tài sản phải được thực hiện theo lệnh ghi rõ số lượng phong tỏa. Vì vậy, phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự không có nghĩa là phong tỏa toàn bộ tài khoản mà chỉ phong tỏa một số tiền nhất định trong tài khoản, giống như phong tỏa số tiền trong tài khoản dân sự. Phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự khác với khái niệm phong tỏa tài khoản được sử dụng trong vụ án thương mại.
Tổ chức làm thủ tục phải nộp lệnh phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước và lập biên bản giao nhận lệnh phong tỏa. Thủ tục phong tỏa tài khoản được thực hiện theo quy định tại Điều 4 của luật.
Nội dung bài viết:
Bình luận