Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị mới nhất

Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập đầy đủ, chính xác, rõ ràng và có giá trị pháp lý. Sau đây, ACC xin hướng dẫn chi tiết mẫu biên bản họp hội đồng quản trị mới nhất mới nhất theo pháp luật hiện hành.

1. Biên bản họp Hội đồng quản trị bao gồm những nội dung chủ yếu nào?

Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

• Ghi rõ mục đích tổ chức cuộc họp HĐQT.
• Liệt kê các nội dung chính cần thảo luận và quyết định tại cuộc họp.

1. Thành phần tham dự:

• Họ, tên, chức vụ của các thành viên HĐQT dự họp.
• Họ, tên, chức vụ của các thành viên HĐQT vắng mặt (nếu có) và lý do vắng mặt.
• Họ, tên, chức vụ của đại diện các phòng ban, đơn vị liên quan (nếu có).
• Họ, tên, chức vụ của người chủ trì cuộc họp.
• Họ, tên, chức vụ của người ghi biên bản.

III. Báo cáo và thảo luận:

• Báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian qua.
• Báo cáo về kết quả thực hiện các quyết định của HĐQT trong thời gian qua.
• Báo cáo về các vấn đề cần trình HĐQT xem xét, quyết định.
• Thảo luận về các nội dung báo cáo.

1. Quyết định:

• Ghi rõ các quyết định của HĐQT về các nội dung đã thảo luận.
• Phân công trách nhiệm thực hiện các quyết định cho các thành viên HĐQT, các phòng ban, đơn vị liên quan.
• Xác định thời hạn hoàn thành các quyết định.

1. Kết luận:

• Tóm tắt nội dung chính của cuộc họp.
• Ghi rõ các kết luận của cuộc họp.

1. Ký tên:

• Chủ tịch HĐQT ký tên.
• Thư ký HĐQT ký tên.

2. Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị mới nhất 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY………………….

Hôm nay, ngày……tháng……năm……, tại trụ sở Công ty……………, Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức cuộc họp do ông/bà…………., chức danh .. … … … … chủ trì để bàn về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

1.             Thành phần (liệt kê danh sách hội đồng quản trị, chức danh)
2. Ông:……………... chức danh:
3. ………..……..chức danh
4. ……………….chức danh
5. Điều hành phiên họp:

Ông/bà…………………Chủ trì cuộc họp

Ông/bà…………………Thư ký

Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề, ông/bà………………tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên hội đồng quản trị đảm bảo tỷ lệ theo quy định

III. Nội dung cuộc họp

Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:

Ông/bà .........báo cáo tình hình hoạt động của Công ty thay đổi người đại diện pháp luật mới của công ty. Các thành viên hội đồng quản trị tham dự cuộc họp sau khi thảo luận đến thống nhất như sau :

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện:………………………………

Địa chỉ Chi nhánh/Văn phòng đại diện:………………………………

Mã số Chi nhánh/Văn phòng đại diện:………………………………

1. Biểu quyết:

Các thành viên dự họp tiến hành biểu quyết các vấn đề trên, kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành. ..../.... phiếu đạt tỷ lệ ......%

       - Tổng số phiếu không tán thành: ...... phiếu đạt tỷ lệ .....%

- Ý kiến khác: ......................................................................................................

Sau khi biểu quyết, các thành viên hội đồng quản trị đã nhất trí 100% với các nội dung trên, cùng thông qua biên bản và ký tên dưới đây.

Được sự nhất trí của cổ đông dự họp đại diện cho 100 % vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành ……..bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi thành viên hội đồng quản trị  giữ mỗi bản, 01 bản gửi Sở KH & ĐT,  01 bản lưu hồ sơ  tại văn phòng công ty .

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  DỰ HỌP

3. Hội đồng quản trị công ty cổ phần họp ít nhất bao nhiêu lần mỗi năm?

Trong năm 2008, cuộc họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần được quy định tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2005 như sau:

3. Cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị do Chủ tịch triệu tập bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:
5. a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;
6. b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm người quản lý khác;
7. c) Có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị;
8. d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Như vậy, Hội đồng quản trị công ty phải họp ít nhất 4 lần một năm. 

Hy vọng qua bài viết, Công ty Luật ACC đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị mới nhất. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với Công ty Luật ACC nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.