Mua bán tiền ảo vô ý nhận phải tiền bẩn, phải làm sao?

Anh Hà có thắc mắc:

Tôi có mua bán tiền ảo (đồng Usdt ) trên sàn binance. Tháng 12/2020. Tôi có thực hiện giao dịch tiền ảo với một đối tượng. ( bán usdt lấy 1 số tiền vnđ) . Khoảng nửa tháng sau tôi nhận đc lệnh đóng băng tài khoản ngân hàng giao dịch. Qua làm việc với bên công an tôi được biết, ngừoi giao dịch với tôi đã dùng số tiền lừa đảo một người khác chuyển khoản cho tôi (khi giao dịch tôi đã cẩn thận ghi lại video giao dịch khuôn mặt và lấy chứng minh thư của người đó) nhưng khi lên công an họ nói đó là giấy tờ giả. Và số tiền ảo tôi bán cho họ đã bị chuyển đi nước ngoài.

Bây giờ trong tài khoản của tôi còn một khoản tiền đang bị đóng băng và người giao dịch với tôi đã bỏ trốn. Đã 6 tháng nay tôi vẫn chưa đc công an phản hồi là bao giờ sẽ mở khoá để tôi lấy lại tiền đó. Vậy tôi xin hỏi số tiền của tôi ở trong tài khoản có bị tịch thu không, và nếu không bị tịch thu thì trong thời gian tối đa là bao lâu thì bên công an phải mở đóng băng ngân hàng cho tôi?

Luật sư giải đáp:

Trường hợp bạn nêu là biện pháp phong tỏa tài khoản được cơ quan điều tra áp dụng. Phong tỏa tài khoản được áp dụng đối với tài khoản của cá nhân, tổ chức có căn cứ xác định số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-NHNN hợp nhất Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt có quy định các trường hợp tạm khóa và phong tỏa tài khoản thanh toán như sau:

“3. Việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán được thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc các tranh chấp theo quy định tại khoản 2 Điều này đã được giải quyết.”

Theo đó, thẩm quyền hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài sản của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra trong giai đoạn điều tra; của Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKS trong giai đoạn truy tố; của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hình sự

Biện pháp phong tỏa tài khoản được hủy bỏ khi có căn cứ: Đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án; đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối với pháp nhân được Tòa án tuyên không phạm tội; pháp nhân phạm tội không bị phạt tiền, tịch thu tài sản và bồi thường thiệt hại;

Trong trường hợp của bạn phải được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án thấy không còn cần thiết tiếp tục phong tỏa tài khoản nữa. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản khi thấy không còn cần thiết.

Nếu muốn hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản, bạn phải có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án trình bày nguyện vọng và chứng minh là người quản lý hợp pháp tài khoản, các gia dịch là hợp pháp. Nếu xét thấy việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản không làm ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án thì sẽ được Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án hủy bỏ biện pháp này.

DỊCH VỤ

Luật Doanh nghiệp

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

KẾ TOÁN

KIỂM TOÁN

THUẾ

LY HÔN

ĐẤT ĐAI

Mua bán tiền ảo vô ý nhận phải tiền bẩn, phải làm sao?

Anh Hà có thắc mắc:

Luật sư giải đáp:

Hãy để lại thông tin để được tư vấn

Liên hệ với chúng tôi

Mua bán tiền ảo vô ý nhận phải tiền bẩn, phải làm sao?

Anh Hà có thắc mắc:

Luật sư giải đáp:

Hãy để lại thông tin để được tư vấn

Liên hệ với chúng tôi

Bài viết liên quan