Mẫu Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ

Mẫu phương án chào bán cổ phần riêng lẻ là văn bản trình bày kế hoạch phát hành cổ phần cho một số nhà đầu tư cụ thể, không thông qua thị trường công khai. Phương án này giúp doanh nghiệp huy động vốn nhanh chóng, đảm bảo tính bảo mật và linh hoạt trong việc lựa chọn đối tượng nhà đầu tư phù hợp.

Mẫu Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ

1. Chào bán cổ phần là gì? Quy định về chào bán cổ phần riêng lẻ?

Chào bán cổ phần là hoạt động mà công ty cổ phần phát hành thêm cổ phần để huy động vốn. Có nhiều hình thức chào bán cổ phần, trong đó chào bán cổ phần riêng lẻ là một hình thức phổ biến.

Chào bán cổ phần riêng lẻ là việc chào bán cổ phần cho một nhóm nhà đầu tư xác định trước, không thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Quy định về chào bán cổ phần riêng lẻ:

• Luật Doanh nghiệp 2020: Quy định chung về thành lập, hoạt động của công ty cổ phần, trong đó có các quy định về chào bán cổ phần.
• Nghị định 111/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết về hoạt động chào bán cổ phần, mua bán cổ phần.
• Các văn bản hướng dẫn khác: Các thông tư, quyết định hướng dẫn thi hành các luật, nghị định trên.

2. Mẫu Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ 

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ        

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;

- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CHÀO BÁN CỔ PHẦN ĐỂ TĂNG VỐN

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

Tổng số cổ phần dự định chào bán: ......................  cổ phần

Các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại:

- Cổ phần: .............................  Số lượng: .............................

- Cổ phần: .............................  Số lượng: .............................

- Thời điểm chào bán cổ phần: từ ngày ....................  …

- Hình thức chào bán cổ phần: .............................................................................................................................................

- Đối tượng chào bán: .............................................................................................................................................

- Hình thức nộp tiền: Cổ đông hoặc người mua được lựa chọn thông qua các hình thức sau:

+ Qua tài khoản:

Số tài khoản: .................................................  - tại Ngân hàng .......................................................................

+ Nộp trực tiếp: Nộp trực tiếp tại Công ty.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ngay sau khi Phương án chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo khẩn trương thực hiện nhằm sớm hoàn thành việc chào bán, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của công ty.

VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

3. Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ như thế nào?

Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng muốn thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ cần thực hiện các bước sau:

• Chuẩn bị phương án chào bán: Soạn thảo phương án chào bán chi tiết theo quy định.
• Thông báo cho cổ đông hiện hữu: Thông báo cho các cổ đông hiện hữu về việc chào bán.
• Chào bán cho các nhà đầu tư: Tiến hành chào bán cho các nhà đầu tư đã được lựa chọn.
• Hoàn thiện thủ tục đăng ký: Sau khi kết thúc chào bán, tiến hành hoàn thiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

4. Việc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng phải đáp ứng các điều kiện nào?

Đã phát hành đủ số lượng cổ phần tối thiểu: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Có báo cáo tài chính được kiểm toán: Báo cáo tài chính của năm gần nhất phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

Không vi phạm quy định của pháp luật: Công ty không vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh, chứng khoán.

Đảm bảo các điều kiện khác: Tuân thủ các quy định khác của pháp luật liên quan.

5. Các hình thức chào bán cổ phần

Ngoài chào bán cổ phần riêng lẻ, còn có các hình thức chào bán cổ phần khác như:

• Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: Công ty ưu tiên chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu.
• Chào bán cổ phần ra công chúng: Chào bán cổ phần cho một số lượng lớn nhà đầu tư thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Hy vọng qua bài viết, Công ty Luật ACC đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Mẫu Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với Công ty Luật ACC nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.