Vụ vận chuyển trái phép ra nước ngoài 30.000 tỷ đồng

Hôm nay (21/12), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Hầu tòa cùng Nguyệt có các bị cáo Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, chồng của Nguyệt), Nguyễn Văn Thắng (37 tuổi), Nguyễn Thị Nga (34 tuổi), Nguyễn Thị Hà (43 tuổi), Nguyễn Văn Thực (43 tuổi), Nguyễn Minh Khang (27 tuổi), Phạm Việt Hùng (21 tuổi), Nguyễn Thị Thúy (48 tuổi, cùng ở quận Tây Hồ); Nguyễn Văn Việt (24 tuổi), Nguyễn Xuân Tươi (53 tuổi, cùng quê Hải Dương); Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, ở Quảng Ninh), Phạm Hồng Hạo (55 tuổi, quê Hà Nam).

Theo cáo trạng, năm 2016, thấy nhiều người có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, quê Quảng Ninh). Sau đó, các bị can hợp thức hồ sơ để chuyển tiền thông qua Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH đầu tư Đại Phát.

Tiếp đó, Thuật và Nguyệt thỏa thuận, giá từ 30-40 triệu đồng/bộ hồ sơ tạm nhập, tái xuất để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Sau đó, Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa là IC điều khiển, làm thủ tục kê khai hải quan.

Thuật và Nguyệt cùng nhau góp tiền mua IC điều khiển của một người Trung Quốc có tên A Vỹ để có hàng hóa làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái rồi sau đó tái xuất sang Trung Quốc.

Theo đó, A Vỹ chỉ định hàng hóa qua các cửa khẩu để chính đối tượng này nhận lại những kiện hàng rồi chuyển lại cho Thuật.

Cụ thể, Thuật mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa của Công ty Đầu tư kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là hơn 52,3 triệu USD, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52,3 triệu USD.

Sau đó, bị can sử dụng công ty này để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng, chuyển số ngoại tệ ra nước ngoài tương ứng số tiền hơn 2.513 tỷ đồng.

Cáo buộc cho rằng, ngoài bán hồ sơ của 2 công ty Đại Phát cho Nguyệt, Thuật còn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV thương mại và du lịch XNK BDA do Thuật thành lập (nhờ người đứng tên) để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, nhằm chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài.

Trong các phi vụ, Thuật là người chịu trách nhiệm làm thủ tục tái xuất hàng hóa sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Mỗi lượt làm thủ tục, Thuật khai được hưởng lợi 10 triệu đồng.

Đến năm 2017, Nguyệt tiếp tục cùng chồng là Phạm Anh Tuấn (38 tuổi) mượn chứng minh nhân dân của những người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty "ma" làm “bình phong” nhằm ký hợp đồng kinh tế khống và có tờ khai hải quan.

Kết quả điều tra xác định, bằng thủ đoạn và thông qua các công ty trên, Thuật và Nguyệt đã chuyển hơn 3.875 tỷ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 152 triệu đồng.

Nguyệt và các đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân được thành lập ký hợp đồng kinh tế khống mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh của các công ty tại Singapore, rồi xuất bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để có tờ khai hải quan.

Cơ quan tố tụng xác định, Tuấn đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 6.788 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 6,7 tỷ đồng. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Nguyệt còn lôi kéo em ruột là Nguyễn Văn Thắng mua IC từ Trung Quốc. Thắng bị xác định là đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 30.498 tỷ đồng ra nước ngoài, hưởng lợi 410 triệu đồng. Trong đó, Nguyệt hưởng lợi trái pháp luật hơn 30,4 tỷ đồng. Nguyệt khai, số tiền hưởng lợi được chi trả cho hoạt động công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết.