Ngày 18/4, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, qua điều tra, rà soát vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty luật Pháp Việt có trụ sở tại TP.HCM, đến nay, Công an tỉnh đã khởi tố 60 bị can. Bước đầu, các bị cáo khai nhận đã cùng đồng bọn đe dọa, uy hiếp tinh thần người vay và người thân, bạn bè của họ để buộc người vay phải trả nợ.
Hai đối tượng chính Trần Văn Châu (43 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi) đều trú tại TP.HCM, đều là phó giám đốc công ty, thừa nhận việc phân công nhiệm vụ cho các trưởng phòng, đội trưởng và từng nhân viên.thành viên hoạt động trên toàn quốc. Trước đó, ngày 14/2, dưới sự phối hợp, hỗ trợ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tiền Giang huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương khám xét trụ sở của công ty luật.
Ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam Hà Thị Hiệp (nhân viên Công ty Luật TNHH MTV Pháp Việt - đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại trường tiểu học Phan Văn Kiểu, phường 1, TP.Cai Lậy - tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Thanh Hải (trưởng Hà Thị Hiệp) để điều tra làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1 điều 170 BLHS 2015.
Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 13 đối tượng khác, củng cố chứng cứ để truy bắt các đối tượng có liên quan.
Kết quả làm việc bước đầu, các đối tượng khai nhận đó là một tổ chức tội phạm hoạt động dưới “núp bóng” công ty tư vấn pháp luật, duy trì quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính trên danh nghĩa: Hỗ trợ pháp lý Hợp đồng, dẫn của Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng.
Bình quân mỗi tháng, Công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay nợ của khách hàng chưa trả để phân phối cho nhân viên các cơ quan thu nợ dưới hình thức đe dọa, khủng bố như đã nêu trên.
Công ty được các ngân hàng, công ty tài chính trả từ 25 - 35% trên tổng số tiền thu được. Ban giám đốc công ty dùng số tiền này để trả lương cho nhân viên và mua công cụ, phương tiện để đe dọa, khủng bố khách hàng nợ tiền.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang, vụ án có 415 người liên quan (60 bị can đã bị khởi tố), trong đó có 400 đối tượng trực tiếp đòi nợ bằng nhiều thủ đoạn buộc con nợ phải trả số nợ mà mình phải trả. Những người liên quan đến vụ việc hiện bị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang đã yêu cầu các ngân hàng, công ty tài chính giao nộp hơn 1.000 tỷ đồng cho các đối tượng đã đòi nợ, tống tiền người vay và coi đây là vật chứng trong bản án.
Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục mở rộng, làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật.
Nguồn: Công an TP.HCM
Nội dung bài viết:
Bình luận