Chiều 28/3, tại buổi họp báo quý I/2023 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an An ninh) cho biết: Đỗ Thị Nhàn (nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) có hành vi vi phạm liên quan đến vụ án Công ty Vạn Thịnh Phát.
Bà Đỗ Thị Nhàn bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngoài bà Nhàn, C03 cũng kích hoạt 4 thành viên đoàn thanh tra liên ngành của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II.
Theo C03, bà Đỗ Thị Nhàn và các thành viên đoàn thanh tra đã báo cáo sai kết quả thanh tra với lãnh đạo NHNN dẫn đến việc thanh tra, giám sát SCB không kịp thời.
Trước đó, đầu tháng 10/2022, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 32 người thuộc 2 nhiệm vụ liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trước đó, ngày 10/7/2022, 4 người đầu tiên bị khởi tố, bắt tạm giam là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cả 4 người bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc lừa đảo trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân, giai đoạn 2018-2019.
Nguồn: Công an TP.HCM
Nội dung bài viết:
Bình luận