Các cá nhân, ẩn dưới vỏ bọc khác nhau, là doanh nghiệp cấu kết với cán bộ, công chức tại cơ quan quản lý nhà nước để trục lợi ngân sách Nhà nước thông qua việc lập hồ sơ khống khu đất gần 9ha được chủ đầu tư tự gọi tên KDC Phước Thái (Đồng Nai).
Chiêu thức trục lợi ngân sách
Dù phiên tòa xét xử (ngày 26/5) đã hoãn, tuy nhiên, cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để tránh bỏ lọt tội phạm từ cái gọi là KDC Phước Thái.
Dù phiên tòa xét xử (ngày 26/5) đã hoãn, tuy nhiên, cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để tránh bỏ lọt tội phạm từ cái gọi là KDC Phước Thái (Đồng Nai). Bởi, có sự cấu kết giữa doanh nghiệp với cán bộ, công chức tại cơ quan quản lý nhà nước để trục lợi ngân sách Nhà nước với chiêu thức hết sức tinh vi.
Về vụ việc này, theo Cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai mà PV có được, vào năm 2009, biết được nguồn gốc của gần 9ha đất do Công ty Huy Hoàng đang quản lý nên Trương Quốc Tuấn (SN 1975), Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái thỏa thuận với Công ty Huy Hoàng giao lại diện tích đất để đầu tư xây dựng KDC thương mại.
Đến năm 2015, Tuấn đại diện Công ty Phước Thái ký văn bản gửi UNBD tỉnh Đồng Nai đề nghị điều chỉnh quy hoạch đất công nghiệp sang đất ở để thực hiện dự án KDC thương mại và sau đó được chấp nhận, do ông Trần Minh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký điều chỉnh gần 9ha đất đất công nghiệp sang đất ở để thực hiện dự án.Ngày 26/5/2015 Công ty Phước Thái ký hợp đồng (số 10 HĐBTGTĐBĐ/2015) với đại diện Công ty Huy Hoàng là bà Lê Nữ Thùy Dương, Tổng Giám đốc để thỏa thuận bồi thường đất và cây cối hoa màu trên đất cho Công ty Huy Hoàng với số tiền là hơn 35 tỷ đồng. Cuối năm đó, Tuấn hoàn tất việc thanh toán số tiền nêu trên cho Công ty Huy Hoàng. Sau đó, Tuấn bàn bạc với Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Phước, hợp thức hóa cho em ruột của Đức là Nguyễn Hữu Thanh đứng tên sử dụng khu đất nói trên vào mục đích bồi thường, cải tạo. giá trị chi phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
Tuy nhiên, do Công ty Huy Hoàng đã nhận đủ số tiền đền bù đất của Công ty Phước Thái nên ngày 10/12/2015, ông Tuấn đã làm văn bản gửi bà Lê Nữ Thùy Dương đến UBND tỉnh Đồng Nai, kiến nghị với công ty. Huy Hoàng nhượng lại diện tích đất gần 9ha cho ông Nguyễn Hữu Thành. Sau đó Tuấn mang hồ sơ trên nộp tại UBND tỉnh Đồng Nai.
Ngày 9-11-2016, ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Ngày 21/02/2017, ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa đã ký quyết định thành lập Ban bồi thường thực hiện dự án để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất gồm 12 thành viên. Ngoài ra, một số người khác đại diện cho các đơn vị.
Ông Thành mặc dù không phải là người sử dụng gần 9ha đất nói trên, không phải là đối tượng được bồi thường, hỗ trợ tái định cư mà là lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các đại biểu HĐND thành phố. Biên Hòa, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Biên Hòa, UBND xã Tam Phước vẫn tiến hành tố tụng, tuyên bồi thường, hỗ trợ cho ông Thành dẫn đến bồi thường, hỗ trợ sai.
Lợi dụng kẽ hở của pháp luật để trục lợi
Như vậy, lợi dụng quy định của Luật Đất đai năm 2013 quy định trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương và sử dụng đất ổn định trước ngày 01/7/2004 thì được công nhận quyền lợi. bồi thường đất đai, Tuấn làm hồ sơ khống để Thanh đứng tên sử dụng diện tích đất trên. Từ đó, họ sẽ được bồi thường và nâng cao giá trị bồi thường, hỗ trợ doanh nghiệp khi nhà nước thu hồi đất.
Đồng thời, mục đích của Tuấn khi báo cho Thành là chủ sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất, Công ty Phước Thái là chủ đầu tư cần ứng tiền để thực hiện bồi thường, hỗ trợ thì Tuấn sẽ nhận toàn bộ số tiền từ số tiền này trở lên. số tiền Tuấn đã đồng ý bồi thường cho Công ty Huy Hoàng. Số tiền chênh lệch, Tuấn sẽ được hưởng lợi, đồng thời Công ty Phước Thái cũng được trừ vào số tiền Nhà nước tạm ứng để bồi thường, hỗ trợ số tiền thuế sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án cho Công ty Phước Thái.
Để thực hiện thủ đoạn này, Tuấn hứa sẽ đưa cho Thành 100 triệu đồng, sau khi thực hiện xong sẽ bồi thường cho Thành 60 triệu đồng.
Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Tuấn điều khiển Thành nhận tiền với sự giúp sức của Phạm Thị Thúy Loan (vợ Tuấn) thực hiện thành công số tiền trên. Cần phải nói thêm, sau khi bị phát hiện, để che giấu việc sử dụng số tiền hơn 77,3 tỷ đồng mang về góp vốn cho Công ty Phước Thái và cất giữ, Tuấn đã yêu cầu Công ty Huy Hoàng ký vào các hóa đơn, chứng từ.
Theo kết luận điều tra, do tin tưởng Tuấn nên Công ty Huy Hoàng đã nhận của Công ty Phước Thái số tiền hơn 35 tỷ đồng để tạo điều kiện cho Tuấn tiếp tục thực hiện dự án nên Huy Hoàng công ty đã ký hợp pháp hóa lãnh sự để đưa cho Tuấn các giấy tờ này. Theo kết luận điều tra, việc bồi thường, hỗ trợ của ông Thành đã hết, là trường hợp thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường không đúng đối tượng, không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương quản lý. đến sử dụng đất, số tiền thiệt hại gần 79 tỷ đồng, thuộc ngân sách nhà nước.
Ký tài liệu bằng niềm tin
Việc bồi thường hỗ trợ tại KDC Phước Thái đã gây thiệt hại tổng kinh phí quyết toán gần 79 tỷ đồng, thuộc ngân sách Nhà nước.
Trong quá trình điều tra, Tuấn khai đã đưa thông tin cá nhân của Thanh để ông Lê Văn Kiểm ký và đưa cho Tuấn. Sau đó Tuấn đưa cho Thành ký (phần nhận). Còn văn bản (số 138/CV-HH/2015) ngày 10/12/2015 của Công ty Huy Hoàng do bà Lê Nữ Thùy Dương ký gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị giao diện tích gần 9ha đất tại Thành do công ty cung cấp. Huy Hoàng viết xong đưa cho Tuấn nộp.
Ông Lê Văn Kiểm, bà Lê Nữ Thùy Dương (bố đẻ) khai lại vì tin tưởng Tuấn (nguyên phó tổng giám đốc công ty Huy Hoàng từ năm 2003 đến 2013) và không biết Thành là ai. Việc Tuấn yêu cầu Công ty Huy Hoàng ký biên bản giao đất cho Thành và ký các văn bản 138 đơn xin giao đất cho Thành là việc Tuấn làm để hoàn tất các thủ tục pháp lý cho dự án, chứ không phải theo hợp đồng, Công ty Huy Hoàng hoàn toàn không phải là giao dịch với Thanh.
Biên bản bàn giao đất cho Thành do Tuấn lập, không có ngày, tháng, năm và có chữ ký của ông Lê Văn Kiểm. Cụ thể, văn bản 138 của xã hội Huy Hoàng gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị giao đất cho Thanh do Tuấn soạn thảo và có chữ ký của bà Lê Nữ Thùy Dương.
Còn số tiền hơn 77,3 tỷ đồng Tuấn khai báo, sau khi Thanh nhận, Tuấn đã trực tiếp giao cho ông Lê Văn Kiểm và ông này chỉ đạo bộ phận kế toán của Công ty Huy Hoàng lập giấy biên nhận.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã chứng minh số tiền hơn 77,3 tỷ đồng sau khi Thanh nhận từ Trung tâm phát triển quỹ đất Tuấn đã dùng để chuyển gần 32 tỷ đồng cho Công ty Phước Thái để mang vốn cho Loan (vợ Tuấn). ). Số tiền còn lại, Tuấn mở sổ tiết kiệm đứng tên vay, Tuấn thay đổi lời khai và xác định giấy nhận tiền là giả, yêu cầu Công ty Huy Hoàng ký chứng minh dòng tiền trên không còn liên kết với công ty. tránh bị phát hiện Tuấn đã dùng số tiền trên để góp vốn vào Công ty Phước Thái và gửi tiết kiệm cá nhân cho Tuấn.
Theo kết luận của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, việc ông Kiểm và bà Dương ký vào các văn bản do Tuấn đưa ra liên quan đến Nguyễn Hữu Thành là do ông Kiêm tin tưởng giao cho Tuấn hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với dự án liên quan. đến Hợp đồng HĐ số 10. Ông Kiểm, bà Dương không được hưởng lợi gì trong việc ông Tuấn lập khống hồ sơ để ông Nguyễn Hữu Thành là chủ sử dụng đất... Do đó, hành vi của ông Lê Văn Kiểm và bà Dương là không đúng. Lê Nữ Thùy Dương không phải là đồng phạm của Trương Quốc Tuấn trong vụ án này nên không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự.
PV sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc này.
Nguồn: Tạp chí tài chính doanh nghiệp
Nội dung bài viết:
Bình luận