Mẫu giấy mời họp đại hội đồng cổ đông chuẩn nhất - Luật ACC

Theo quy định về cơ cấu của công ty cổ phần thì đại hội đồng cổ đông là một phần của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông phải tổ chức họp thường niên hoặc bất thường theo quy định. Để tổ chức các cuộc họp đó, đại hội đồng cổ đông phải có giấy mời đến các cổ đông dự họp. Bài viết dưới đây, Luật ACC sẽ đề cập đến Mẫu giấy mời họp đại hội đồng cổ đông chuẩn nhất để bạn đọc hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu giấy mời họp đại hội đồng cổ đông chuẩn nhất - Luật ACC

1/ Đại hội đồng cổ đông là gì?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020, đại hội đồng cổ đông là một phần trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần, gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đây là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Cụ thể căn cứ vào khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

2/ Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Cuộc họp lần thứ nhất

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

- Cuộc họp lần thứ hai

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

- Cuộc họp lần thứ ba

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3/ Đối tượng có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ tại quy định tại khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Đối tượng có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm: cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua các hình thức khác theo quy định.

4/ Thư mời họp đại hội đồng cổ đông

Căn cứ tại Khoản 1, 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, thời gian họp Đại hội đồng cổ đông được xác định như sau

- Đại hội đồng cổ đông thường họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường

- Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Thư mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

Thông thường, thư mời họp cổ đông thường có các nội dung chính mà cuộc họp sẽ thông qua như:

- Báo cáo kết quả công tác năm và phương hướng nhiệm vụ

- Báo cáo về công tác xây dựng

- Báo cáo phương án chia cổ tức năm và Phương án tăng vốn Điều lệ

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thông qua nghị quyết Đại hội.

5/ Mẫu giấy mời họp đại hội đồng cổ đông

5.1/ Mẫu Giấy mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần ..................

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ............. trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của ........... (“Đại hội”) cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00’ Thứ ....... ngày ..../...../2022.
2. Địa điểm: ......................................
3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021;

- Các Tờ trình về: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần............; Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và các tài liệu khác thuộc ĐHĐCĐ.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của ...... tại ....h ngày ..../..../2022.
5. Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của ......... tại địa chỉ:
6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

- Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của ........ (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Bộ phận Lưu ký - Công ty CP ........... - Tầng ..... Tòa nhà ......, Số ........

Điện thoại liên hệ: .......... (Số máy lẻ: ........) - Fax: ..............

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của ...........

Trân trọng!

5.2/ Mẫu Giấy mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường

Công ty...............                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............, ngày ....tháng ...năm ....

GIẤY MỜI HỌP

—–

KÍNH GỬI : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty .............. xin trân trọng kính mời Quý vị :

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty .............. năm .......được tổ chức vào hồi ..giờ ....ngày ...tháng ....năm ....

Tại:............................

Nội dung cuộc họp :

– Báo cáo kết quả công tác năm .....và phương hướng nhiệm vụ ......

– Báo cáo về công tác xây dựng Nhà máy ...........

– Báo cáo phương án chia cổ tức năm .....và Phương án tăng vốn Điều lệ

– Báo cáo của Ban kiểm soát.

– Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

– Thông qua nghị quyết Đại hội.

(Trường hợp đặc biệt, cổ đông không tham dự được thì có thể ủy quyền cho người khác dự họp).

Rất mong sự có mặt của Quý vị cổ đông.

T/M Hội đồng quản trị Chủ tịch

Trên đây là những nội dung liên quan đến Mẫu giấy mời họp đại hội đồng cổ đông chuẩn nhất - Luật ACC mà ACC muốn cập nhật đến bạn đọc Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc pháp lý nào liên quan qua website: accgroup.vn nhé.