Mẫu giấy giới thiệu nhân viên giao dịch ngân hàng (2024)

Hiện nay, dịch vụ ngân hàng đã là một dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống của đa số người dân, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh. Trong nhiều trường hợp, chủ sở hữu tài khoản ngân hàng không thể đến trực tiếp ngân hàng để làm việc, vì thế cần phải giới thiệu một người khác đến thay. Vậy mẫu giấy giới thiệu giao dịch ngân hàngnhư thế nào?

1. Giấy giới thiêu nhân viên giao dịch ngân hàng là gì?

Giấy giới thiệu ngân hàng được sử dụng khá phổ biến bởi trong nhiều trường hợp người chủ sở hữu vắng mặt, không thể đến trực tiếp để giao dịch. Lúc này, sử dụng mẫu giấy giới thiệu ngân hàng sẵn có sẽ giúp Quý vị thực hiện công việc nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Với tính bảo mật cao, ngân hàng sẽ không chấp nhận người giao dịch hộ mà không có bằng chứng xác minh. Vì vậy, khi cần nhờ người đại diện hay được ủy quyền giao dịch thì bạn cần lập giấy giới thiệu ngân hàng chuẩn để được sự chấp nhận.

Giấy giới thiệu dùng khi nào? Có rất nhiều trường hợp cần sử dụng đến giấy giới thiệu ngân hàng như nhờ người lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, giấy báo có, rút tiền, gửi tiền, vay vốn,… Ngoài những giấy tờ cần thiết để xác minh thông tin như thẻ căn cước thì cần nếu muốn thực hiện hộ các giao dịch quan trọng.

2. Nội dung giấy giới thiệu nhân viên giao dịch ngân hàng

Trên thực tế, giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng được sử dụng trong một số trường hợp như giới thiệu nhân viên công ty đến ngân hàng thực hiện một số giao dịch của doanh nghiệp… Vì thế, tùy thuộc vào mục đích mà giấy giới thiệu sẽ có những nội dung cụ thể khác nhau. Nhưng cơ bản, giấy giới thiệu sẽ có những thông tin như sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ;

– Tên giấy giới thiệu;

– Thông tin ngân hàng đến làm việc;

– Thông tin của bên giới thiệu: tên công ty, địa chỉ,…

– Thông tin của người được giới thiệu: họ và tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân,..

3. Cách viết giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng

Có thể có nhiều lý do khác nhau mà tổ chức, cá nhân không thể làm việc trực tiếp được với ngân hàng nên cần phải giới thiệu một người được thay mặt mình để làm việc với ngân hàng. Vì vậy dưới đây là hướng dẫn viết giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng.

- Ở phía trên góc trái văn bản sẽ là thông tin về tên cơ quan, số giấy giới thiệu;
– Phía trên góc phải văn bản là quốc hiệu tiêu ngữ và thông tin về ngày tháng năm viết giấy giới thiệu;

– Tên của giấy giới thiệu viết in hoa có dấu và trình bày ở giữa trang giấy

– Phần kính gửi: cụ thể là kính gửi ngân hàng…..cần ghi cụ thể tên của ngân hàng;

– Giới thiệu ông/bà…ghi tên đầy đủ của người được giới thiệu đến ngân hàng lấy sổ phụ

– Chức vụ: ghi rõ chức vụ của người được cử đi lấy sổ phụ;

– Được cử đến…ghi tên ngân hàng đến xin sổ phụ;

– Ghi lý do đến ngân hàng để giao dịch;

– Ghi thời hạn của giấy sau đó thủ trưởng cơ quan ký và ghi rõ họ tên.

Lưu ý khi viết giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng:

Điền thông tin cá nhân thì bạn cần nêu rõ ràng, trình bày sạch đẹp, chỉn chu để giao dịch viên ngân hàng có thể chấp thuận.

Điều khác biệt với giấy giới thiệu ngân hàng so với nhiều biểu mẫu khác là sẽ có giá trị thời hạn, thông thường là trong 1 ngày. Do đó, người lập mẫu cần lưu ý để giấy được lập chuyên nghiệp, đúng chuẩn theo yêu cầu giúp giao dịch được thuận lợi và như mong muốn.

4. Mẫu giấy giới thiệu nhân viên giao dịch với khách hàng

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: (ghi tên Ngân hàng) ......................................................................................................

Giới thiệu ông, bà: (ghi tên người được đi giới thiệu giao dịch với ngân hàng) ......................................................................................

Chức vụ: (chức vụ người đi lấy) ...................................................................................................

Được cử đến: (ghi tên Ngân hàng) ...............................................................................................

Về việc: (lấy sổ phụ Ngân hàng, giấy báo nợ, giấy báo có) .........................................................
từ ngày ..... tháng ..... năm ........... đến ngày ..... tháng ..... năm ...........

Mong ngân hàng giúp đỡ ông, bà ........................................................... hoàn thành nhiệm vụ

5. Những nguyên tắc cơ bản khi giao dịch với ngân hàng

Để tránh những phát sinh ngoài ý muốn, khách hàng nên trang bị và đảm bảo thực hiện các nguyên tắc giao dịch cơ bản như tuyệt đối không ký trên chứng từ bỏ trống thông tin, kiểm tra thông tin tài chính của bản thân và lưu giữ và bảo quản các giấy tờ giao dịch với ngân hàng...

• Tuyệt đối không ký trên chứng từ bỏ trống thông tin
• Kiểm tra thông tin tài chính của bản thân
• Kiểm tra kỹ thông tin trên hợp đồng vay, điều khoản điều kiện
• Lưu giữ và bảo quản các giấy tờ giao dịch với ngân hàng

Trên đây là bài viết về Mẫu giấy giới thiệu nhân viên giao dịch ngân hàng (2023). Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai… Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.