Cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua ứng dụng Telegram

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ và không ngừng của công nghệ là sự tăng lên nhanh chóng của các vụ lừa đảo qua mạng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhằm giảm thiểu các trường hợp nhẹ dạ tin lời các đối tượng lừa đảo trên mạng ACC mời bạn tham khảo bài viết Cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua ứng dụng Telegram

Cách chiêu thức lừa đảo qua mạng Telegram

1. Telegram là gì?

Telegram là một trong những ứng dụng nhắn tin miễn phí  được người dùng ưa chuộng bởi cách sử dụng dễ dàng, nhiều tính năng tiện ích và khả năng bảo mật cao. Ứng dụng này đa phần được ưa chuộng bởi người dùng văn phòng, các công ty, bộ phận quản lý nhân sự hay đội nhóm.

Đối với các nhà tuyển dụng hay các ứng viên, việc tiếp cận, kết nối các công việc, dự án từ xa cũng không còn gặp nhiều trở ngại, mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm hơn.

2. Lý do kẻ gian thường dùng ứng dụng Telegram để lừa đảo

Hiện nay, có rất nhiều chiêu trò lừa đảo mà kẻ gian sử dụng, đòi hỏi nạn nhân tải ứng dụng Telegram để thực hiện các nhiệm vụ như trò chuyện, thả tim, đánh giá 5 sao, like và xem video... Nguyên nhân đơn giản là ứng dụng Telegram có nhiều tính năng đặc biệt mà không phải mạng xã hội nào cũng có, tuy nhiên lại trở thành "lỗ hổng" cho kẻ gian lợi dụng.

Theo anh Hoàng Mạnh Hùng (30 tuổi), một người dùng ứng dụng Telegram lâu năm ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, Telegram có nhiều tính năng đặc biệt mà Zalo (3 lần) và Facebook (5 lần) không có, cho phép đổi tên nhiều lần mà không yêu cầu xác minh. Ngoài ra, người gửi có thể xóa tin nhắn trò chuyện của cả người nhận, trong khi các ứng dụng khác chỉ xóa ở phía người gửi.

Tuy nhiên, những lỗ hổng này lại được kẻ gian lợi dụng. Họ sẽ thay đổi liên tục tên nick Telegram và ảnh đại diện để giả mạo và tiếp cận nạn nhân. Việc thường xuyên đổi tên và xóa tin nhắn khiến người nhận không nhận ra mình đang trò chuyện với cùng một kẻ gian.

Với khả năng xóa dữ liệu 2 chiều, kẻ gian không cần tạo nick mới mất thời gian. Điều này giúp họ liên tục tiếp tục lừa đảo với nhiều người qua ứng dụng Telegram. Để thực hiện các chiêu bài lừa đảo, họ thường giả dạng như tư vấn công việc, kế toán trả lương, chuyên viên hướng dẫn công việc hoặc người nào đó đã từng nhắn tin với nạn nhân.

Theo anh Nguyễn Văn Quân (33 tuổi, quận Long Biên, Hà Nội), nhân viên IT, công ty anh thường dùng ứng dụng Telegram để trao đổi công việc vì không bị kiểm soát và khó bị lộ thông tin.

Telegram có nguồn gốc từ Nga và đặt máy chủ ở đây, việc truy tìm thông tin trên ứng dụng này gặp nhiều khó khăn và mất thời gian. Điều này làm kẻ gian tirủ ẩn và lợi dụng tính năng xóa tin nhắn để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Các hình thức lừa đảo phổ biến nhất trên Telegram bao gồm tạo nhóm, kênh và Bot để kiếm tiền; giả mạo nhà cung cấp dịch vụ để lừa đảo người dùng.

3. Cách chiêu thức lừa đảo qua mạng Telegram

3.1 Lừa đảo đầu tư

Đối tượng lừa đảo sẽ lợi dùng các nhóm đông thành viên chuyên chia sẻ về đầu tư, nghiên cứu đầu tư... Chúng trà trộn và dụ dỗ người dùng tham gia đầu tư với nhiều thủ đoạn tinh vi:

- Xây dựng hình ảnh thành đạt, nhà sang, xe xịn và thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước.

- Thường thả “mồi ngon” để dụ dỗ, bước đầu chúng sẽ để người đọc kiếm được số lợi nhỏ từ lệnh đầu tư chúng đưa ra, sau khi người dùng đã “vào tròng”, đầu tư số tiền ngày càng lớn thì chúng sẽ ôm toàn bộ số tiền biến mất.

3.2 Tạo nhóm xây dựng cộng đồng

Đây được coi là hình thức lừa đảo phổ biến nhất trên Telegram hiện nay. Các nhóm cộng đồng sẽ được xây dựng với lượng thành viên khá đông đảo (Telegram cho phép tạo nhóm lên tới 200 nghìn thành viên).

Cách thức hoạt động của các nhóm này sẽ là tạo các bot kiếm tiền trên Telegram, thường là kêu gọi người dùng xem quảng cáo trên con bot đó để nhận về coin, khi đạt đến lượng coin nhất định thì người dùng có thể rút về tài khoản.

Tuy nhiên, người dùng tích cực kiếm coin đến đâu cũng sẽ không được nhận lại vì nhóm lừa đảo sẽ ôm hết toàn bộ.

Hoặc người dùng sẽ bị dụ dỗ bấm vào những đường link không rõ nguồn gốc, cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng và bị rút toàn bộ tiền có trong đó.

4. Các thao tác cần làm khi lừa đảo qua mạng

Để xử lý được kẻ lừa đảo và lấy lại số tiền bị lừa; người bị hại nên thông tin, trình báo lừa đảo với cơ quan có thẩm quyền được giải quyết.

Việc đầu tiên cần làm khi phát hiện mình bị lừa đảo qua mạng là thu thập tất cả các thông tin như nội dung tin nhắn, số điện thoại, tài khoản ngân hàng lừa chuyển khoản… để làm chứng cứ tố giác với cơ quan chức năng.

Sau khi có đầy đủ thông tin, chứng cứ chứng minh về việc lừa đảo, người bị hại có thể tố giác hành vi lừa đảo này theo 02 cách như sau:

4.1 Tố giác trực tiếp

Theo điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm:

• Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
• Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Như vậy, để yêu cầu tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố được giải quyết trực tiếp, bạn hãy tiến hành thông báo tin cho cơ quan điều tra công an cấp huyện; hoặc tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tại nơi cư trú của bạn hoặc của người lừa đảo.

Nếu làm đơn tố giác gửi đến cơ quan Công an, người tố giác cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

• Đơn trình báo công an;
• Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của bị hại (bản sao công chứng);
• Chứng cứ kèm theo để chứng minh (video, hình ảnh, ghi âm có chứa nguồn thông tin của hành vi phạm tội…).

Trường hợp tới tố cáo trực tiếp, người tố cáo cũng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và chứng cứ kèm theo để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông tin.

4.2 Gọi điện thoại trực tiếp qua đường dây nóng của cơ quan Công an

Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dùng internet có thể trực tiếp gửi các đường link, tình huống lừa đảo trực tuyến hoặc nghi ngờ là lừa đảo đến địa chỉ:

• Đường dây nóng 113 và trang Facebook của Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ: https://www.facebook.com/ConganThuDo;
• Đường dây nóng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: Số điện thoại trực ban hình sự 069.234.8560 – Cục Cảnh sát hình sự.
• Địa chỉ https://canhbao.ncsc.gov.vn./#!/ của Trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam.
• Đối với người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân có thể gọi đến số điện thoại đường dây nóng 08.3864.0508 để thông tin, trình báo về chiếm đoạt tài sản, lừa đảo qua mạng.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua ứng dụng Telegram mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu vấn đề, nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ mà bạn cần. ACC đồng hành pháp lý cùng bạn.