Ngày 9-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án và gửi đến Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TPHCM đề nghị truy tố đối với các bị can trong đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỉ đồng.
Các bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Thắm, Nguyễn Võ Quốc Huy, Đặng Quốc Trọng, Huỳnh Thị Tây Hạ, Dương Hồng Lễ, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Nam Cường, Nguyễn Thị Thu Thúy, Nguyễn Kim Phụng, Đỗ Hoàng Anh, Huỳnh Long Tứ.
Các bị can Huỳnh Long Bạch, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân, Phạm Thị Ngọc Bích, Phạm Nguyễn Thiên Sa, Nguyễn Tấn Nhớ, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Thị Phương Thùy, Nguyễn Thanh Hòa, Lương Phối Linh, Ngô Thái Bảo, Trần Hoàng Hải, Trần Văn Luân, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Phi Long, Trương Thành Danh, Nguyễn Thành Chiến, Nguyễn Nghĩa Mai Linh, Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thị Thảo Phương, Vũ Thị Thu cùng bị truy tố tội tổ chức đánh bạc.
Các bị can bị truy tố về tội đánh bạc gồm: Mai Quốc Huy Long, Lưu Thị Nga, Trần Mạnh Phi, Nguyễn Hồng Thùy Trinh, Nguyễn Vương Đại Dương, Đoàn Hữu Nhân, Lê Xuân Hoa, Dương Quốc Hưng, Lục Gia Bảo, Vũ Văn Tôn.
Theo cơ quan điều tra, 43 bị can này nằm trong đường dây đánh bạc quy mô hơn 87.000 tỉ đồng, bị Công an TPHCM triệt phá năm 2021.
VKSND TPHCM đã trả hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM yêu cầu xác định lại chính xác số tiền mà các bị can sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Số tiền các bị can đã hưởng lợi từ việc phạm tội trong vụ án.
Hai trang web hoạt động từ tháng 6-2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp.
Đường dây đánh bạc 87.000 tỉ do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo đồng bọn thực hiện đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (có máy chủ đặt tại Thụy Điển).
Người chơi lôi kéo con bạc tham gia càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao. Tiền hoa hồng được trả bằng tiền kỹ thuật số theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý.
Bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền ảo theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 1 - 1,5% mỗi ngày. Nếu chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn tiền. Người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng nếu giới thiệu, lôi kéo được người chơi mới tham gia. Do đó, Bạch và đồng bọn đã lôi kéo khoảng 25 triệu lượt người chơi, đẩy quy mô đường dây này lên 87.000 tỉ đồng.
Kết quả điều tra xác định bị can cầm đầu Huỳnh Long Nhu hưởng lợi là 53 tỉ đồng bao gồm tiền hoa hồng được trả để làm tổng đại lý cho các website cờ bạc và tiền mua bán tiền ảo cho "con bạc".
Số tiền hưởng lợi của các bị can còn lại trong vụ án cũng được cơ quan điều tra làm rõ. Qua đó, cơ quan điều tra đã thu giữ và thi hành lệnh kê biên nhiều tài sản có nguồn gốc từ tiền hưởng lợi trong vụ án trên của các bị can gồm: bất động sản, ô tô, tài khoản ngân hàng…
Nội dung bài viết:
Bình luận