Điều tra Bà Trần Uyên Phương phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang xác minh, điều tra việc bà Tần Uyên Phương- Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát trốn thuế và giúp người khác trốn thuế.

Hành vi được cơ quan điều tra xác định là báo khống giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu hiệu cấu thành tội “trốn thuế” quy định tại Điều 200 BLHS.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng đã có văn bản gửi Cục Thuế TP.HCM, đề nghị cử giám định viên để định giá chênh lệch giá đất, tiền thuế khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

Đồng thời cũng đánh giá số tiền trốn thuế là số thuế phát sinh do trốn thuế trong chuyển nhượng bất động sản.

Cụ thể, trong văn bản gửi Cục Thuế TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang xử lý thông tin tố giác tội phạm, khởi tố bà Trần Uyên Phương (SN 1981,169 Nơ Trang Long, P.12, TP.HCM) Về hành vi trốn thuế và giúp người khác trốn thuế bằng hành vi kê khai khống giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tội “trốn thuế” có dấu hiệu trái pháp luật, quy định tại Điều 200 BLHS, xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, bà Trần Uyên Phương và một số người khác vào sổ công chứng tại Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Ngư bằng Văn bản “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” có chứng nhận của cơ quan công chứng. Quận 5, TP.HCM ghi sai số tiền chuyển nhượng thực tế là quyền sử dụng đất.

Sau đó, cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Mai nhận chuyển nhượng thuộc các thửa đất tại P.Hiệp Bình Chánh, P.Long Trường và p.Bình Khánh, TP.Thủ Đức, dẫn đến việc Hồ Chí Minh điều tiết ngân sách nhà nước, thất thu nộp thuế hơn 5,48 tỷ đồng.

Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã đề nghị Cục Thuế TP.HCM cử 2 Hội thẩm tư pháp trong lĩnh vực thuế phối hợp với cơ quan điều tra.

Sáng nay, lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM xác nhận đã nhận được văn bản nói trên từ cơ quan công an.

Bà Trần Uyên Phương là ái nữ của ông Trần Quí Thanh, người sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát.

Theo trang web của tập đoàn, bà Trần Uyên Phương hiện đang giữ chức vụ phó tổng giám đốc của tập đoàn. Bà Phương chịu trách nhiệm về tiếp thị sản phẩm, quan hệ đối ngoại, quan hệ công chúng và các chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên toàn quốc.

Bà Trần Uyên Phương là thành viên của Tổ chức Chủ tịch trẻ-YPO (Young Presidents Organization), đồng thời bà cũng là Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa Sudan tại TP.HCM (nhiệm kỳ từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019).