Ngày 1-3, TAND TP.HCM mở sơ thẩm và tuyên phạt Lâm Uy Minh (SN 1976, ngụ Q.1) 16 năm tù, Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1991, ngụ Q.1, bị cáo Minh vợ giám đốc công ty TNHH Xây dựng địa ốc Vạn Đạt) 10 năm tù, Lưu Hùng Danh (SN 1986, trú quận Bình Tân - Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Kim Tín) và Đặng Minh Anh Dũng (SN 1990, trú quận Bình Thạnh - Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Kim Tín) Phó Giám đốc Công ty TNHH Vạn Đạt) bị phạt 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc Minh và Giang phải trả số tiền đã tham ô của người bị hại.
Theo cáo trạng, Vạn Đạt do vợ chồng Minh Giang thành lập, có trụ sở tại số 148, Điện Tân Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh. Trong thời gian hoạt động, Công ty Vạn Đạt không làm thủ tục lập dự án, không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, chấp thuận chủ trương và cho phép đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tại huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, Công ty Đạt, đơn vị chủ quản của Công ty Vạn Đạt đã tự đứng tên dự án, quảng cáo, vẽ sơ đồ phân lô, ký hợp đồng mua bán và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Dự án 02 Dự án Vạn Đạt Củ Chi và Vạn Đạt Hóc Môn.
Sau khi khách hàng tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Vạn Đạt, cơ quan chức năng xác định mặc dù Công ty Vạn Đạt không phải là chủ sở hữu địa danh xã Tân An Hội, huyện Củ Chi trên bản đồ và lô đất số 521 trên bản đồ số 30, xã Tân Thới Nhì, Thị trấn, H. Hóc Môn, Nhưng hai dự án khu dân cư Vạn Đạt Củ Chi và Vạn Đạt Hóc Môn được lập 2 quy hoạch sai rồi triển khai. Hiện tiếp thị, quảng cáo rao bán đất nền rồi ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thu tiền của 35 người, ký 46 hợp đồng, chiếm đoạt 20,7 tỷ đồng cá nhân, trả 2,8 tỷ đồng cho một số khách hàng khiên cưỡng.
Theo cáo trạng, Minh là người cầm đầu, chỉ đạo mọi hoạt động, trực tiếp giao dịch, thỏa thuận mua bán khu đất tọa lạc tại lô 521, Tờ bản đồ 30, xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn làm dự án khống Khu dân cư Vạn Đạt Hóc Môn và các lô đất trên bản đồ 17 xã Tân An Hội, huyện Củ Chi làm dự án khống. Cư dân Vạn Đạt Củ Chi.
Sau đó, ông nhờ Đặng Minh Anh Dũng đứng tên ký hợp đồng đặt cọc, lập hồ sơ, cung cấp cho đơn vị Công ty Kim Tín môi giới, giới thiệu và cung cấp đất nền dự án nói trên. Trong khi đó, Minh và Giang sử dụng tên tài khoản công ty Vạn Đạt để thu, biển thủ tiền của khách hàng.
Giang là người trực tiếp thu tiền và ký nhận của khách hàng. Sau khi khách gửi tiền vào tài khoản của Minh, Giang đã rút tiền mặt rồi chuyển vào tài khoản cá nhân và các tài khoản khác để biển thủ cho mình và đồng bọn.
Còn Đặng Minh Anh Dũng làm giả bản thiết kế dự án rồi trực tiếp ký thỏa thuận với khách hàng mọi việc mua bán lô đất dự án ma để biển thủ công quỹ.
Đối với đơn vị môi giới đại diện cho Công ty Kim Tín, mặc dù biết sản phẩm đất nền của Công ty Vạn Đạt là bất hợp pháp, chưa hoàn thành việc thu hồi đất, chưa xin cấp phép dự án với cơ quan chức năng nhưng vẫn bặt vô âm tín. thu tiền của khách hàng chuyển lại cho công ty Vạn Đạt đã giúp sức cho Đặng Minh Anh Dũng và Nguyễn Thị Hương Giang tham ô tài sản của nhiều khách hàng, thu lợi bất chính 5,1 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, Lưu Hùng Danh đã trả lại 2,1 tỷ đồng cho một số bị hại, còn lại gần 3 tỷ đồng không còn khả năng chi trả.
Nguồn: Công an TP.HCM
Nội dung bài viết:
Bình luận