Ngày 27-2, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đối với Ngô Minh Khâm (SN 1983, tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Phú An Thịnh Land) và Hoàng Tấn Thành (SN 1985, phó giám đốc tổng giám đốc), Phương Cẩm Thành (SN 1989, Giám đốc Phú An Thịnh Land), Tiêu Trọng Tiến (SN 1984, Giám đốc Phú An Thịnh Land) và Trần Mạnh Hùng (SN 1992, Phó tổng giám đốc Phú An Thịnh Land), phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, tháng 1/2017, Ngô Minh Khâm, Trần Mạnh Hùng và 2 người khác thành lập Công ty Phú An Thịnh Land, trụ sở tại 120 Lê Sao, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú. Vốn đăng ký của công ty là 2 tỷ đồng, trong đó Khâm là người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc nắm giữ 80.000 cổ phần và mỗi người nắm giữ 40.000 cổ phần.
Sau nhiều lần thay đổi ngành nghề, cổ đông và tăng vốn, đến ngày 21/12/2018, Công ty Phú An Thịnh Land đăng ký thay đổi lần thứ 4, chuyển chức danh ông Ngô Minh Khâm thành Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị.
Ngô Minh Khâm sau khi thành lập Công ty Phú An Thịnh Land đã tổ chức lừa đảo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Cụ thể, thửa đất dù chưa làm thủ tục thanh toán, chuyển nhượng hoặc một phần thửa đất đã có chủ nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chủ trương đầu tư là dự án khu dân cư; chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết của dự án tỷ lệ 1/500, không phù hợp với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng dưới hình thức phân lô, bán nền. phân lô thổ cư; Ngô Minh Khâm còn thuê người vẽ, thiết kế, phân lô thành nhiều lô thổ cư, cho rằng Chia dự án thành các khu dân cư: Eco Garden (Eco Garden 1), Eco Garden 3, Eco Garden 4, Mỹ Yên (Eco Garden)5), Eco City Tân Kiên, Khu đô thị Phú An Thịnh, Hưng Phát Center 2, Phú Thọ Hòa Tân Phú...
Sau đó, ông sử dụng pháp nhân Công ty Phú An Thịnh Land để chỉ đạo nhân viên tổ chức quảng cáo sai sự thật nhằm hướng dẫn, giới thiệu khách hàng cho công ty.
Ngô Minh Khâm và Trần Mạnh Hùng, Phương Cẩm Thành, Tiêu Trọng Tiến, Hoàng Tấn Thành ký hợp đồng đặt cọc, trên nguyên tắc sẽ chuyển nhượng đất ở theo hình thức thổ cư có thời hạn, hạ tầng hoàn thiện. Kiên quyết trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thân chủ, thu của 93 bị hại tổng số tiền hơn 83 tỷ đồng, trong đó đã trả lại cho người bị hại 8,6 tỷ đồng, còn tham ô hơn 74 người, 8 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định Ngô Minh Khâm có vai trò cầm đầu trong việc chiếm đoạt toàn bộ tài sản của Công ty Phú An Thịnh Land, là người nhận tiền và tham ô toàn bộ số tiền mà Công ty Phú An Thịnh Land đã nhận từ nạn nhân.
Các bị cáo Hoàng Tấn Thành, Phương Cẩm Thành, Tiêu Trọng Tiến, Trần Mạnh Hùng giúp sức cho Ngô Minh Khâm lừa đảo, tham ô tài sản do cùng đảm nhiệm một số chức vụ trong Công ty Phú An Thịnh, đồng ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chính chủ, từ đó làm căn cứ để người bị hại nộp cho Công ty Phú An Thịnh Land, đồng thời giúp sức cho Ngô Minh Khâm tham ô toàn bộ số tiền thu được.
Phiên tòa sẽ được tổ chức trong hai ngày.
Nguồn: Công an TP.HCM
Nội dung bài viết:
Bình luận