Ngày 10/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng này đã bắt giữ 5 đối tượng với mục đích thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng. Quyết định bắt giữ đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Kết quả, 5 đối tượng bị bắt giữ tại TP Thanh Hóa, gồm: Nguyễn Dũng Huyền (SN 1990, trú Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, huyện Đông Thọ); Lê Thị Hoa (SN 1967, ở huyện Lam Sơn); Đặng Nguyệt Minh (SN 1982, ở huyện Đông Sơn); Nguyễn Thị Nhung (SN 1989) và Nguyễn Thị Liên (SN 1982), ở huyện Phú Sơn.
Trong khi khám xét nhà của các đối tượng, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ: 16 USB Token có chữ ký số từ 16 công ty; 3 con dấu của 3 công ty; 4 tên quản giáo, 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, nhiều hợp đồng kinh tế “khế” và một số tài liệu khác liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Thương mại Hải Phòng (Công ty Hải Phong) đăng ký hoạt động từ ngày 30/3/2022, có địa chỉ tại Phường 4, Thị trấn Triệu Sơn, Triệu Sơn huyện do Nguyễn Thị Hường (SN 1989 ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn) làm Chủ tịch. Tuy nhiên, qua xác minh, Công ty Hải Phòng không có hoạt động kinh doanh nào. Công ty không có kho bãi, mặt bằng, xưởng sản xuất, công nhân để phục vụ...
Các đối tượng: Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Liên đứng ra lãnh đạo công ty và tìm cách bán hóa đơn cho các công ty “ma”, công ty trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai, báo cáo thuế GTGT- ghi thêm hóa đơn nhưng không kèm theo hàng hóa, dịch vụ có mức giá từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng điều hành Công ty Hải Phòng đã mua khống hóa đơn đầu vào (không có hàng hóa kèm theo) với số lượng lớn từ nhiều công ty khác nhau trên địa bàn. Sau đó, công ty đã thấu chi tổng cộng 580 hóa đơn với tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Ngoài ra, Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Liên còn khai báo, từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã khai man thành lập 4 công ty và trực tiếp làm kế toán thuế cho 12 công ty có hoạt động kinh doanh thực chất nhằm mục đích mua bán hóa đơn giữa các doanh nghiệp với nhau, hợp thức hóa hóa đơn, chứng từ để giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế doanh nghiệp phải nộp nhằm thu lợi bất chính với số tiền lớn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn: Bnews
Nội dung bài viết:
Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!